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转账电话交易要纳入（）监管范畴，在省级分行范围内实施有效监控。

  • A、POS
  • B、电话银行
  • C、自助机具
  • D、网上银行

参考答案

更多 “转账电话交易要纳入（）监管范畴，在省级分行范围内实施有效监控。A、POSB、电话银行C、自助机具D、网上银行” 相关考题
考题 案件和重要案件线索发生行要第一时间逐级上报至省级分行，省级分行在接到报告后，要在12小时内以《要情快报》形式上报到总行纪检监察部门，特殊情况可先电话报告后在书面报告。()此题为判断题(对，错)。
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考题 下列属于1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》补充内容的是（ ）。A.将操作风险纳入资本监管范畴B.将市场风险纳入资本监管范畴C.将信用风险纳入资本监管范畴D.将政治风险纳入资本监管范畴
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考题 以下是l996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内 容是（ ）。A．将操作风险纳入资本监管范畴B．将市场风险纳入资本监管范畴C．将信用风险纳入资本监管范畴D．将政治风险纳入资本监管范畴
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考题 某银行分行员工小陈将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。（ ）
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考题 照国家局的要求，近年来各个省级局开发建设了“内部专卖管理监督信息系统”实现了内部专卖管理监督工作实时监控、（），有效提高了监管效率，强化了监管效果。A、准确预警B、自动预警C、全程监控D、有效监控
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考题 个人银证转账可通过电话银行完成交易，机构客户银证转账业务需在银行柜台完成交易。
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考题 客户对交易速度的预期往往超出实际能达到的水平，所以在交易实施前应对客户的预期进行（）使客户感觉交易在预期的合理时间内完成。A、有效管理B、有效监管C、有效控管D、有效监督
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考题 柜员的所有业务操作须在监控有效的范围内实施，非现金区的（）禁止放置桌面上。A、印章B、银行汇票C、银行承兑汇票D、交易清单
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考题 委派会计对超过正常营业时间发生的业务流水，重点是（）等高风险特殊交易要实施全面监控，发现异常情况的要及时报告。A、转账B、抹账C、修改密码D、挂失
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考题 实施凭证事后监督集中的，二级分行辖内所有非现场监管工作，由（）运营监控中心统一组织。A、一级支行B、二级分行C、一级分行D、总行
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考题 可纳入分行BMC监控的有（）A、分行TULIPB、分行AIPSC、分行中间层D、分行虚拟化系统资源池
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考题 以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是（）A、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B、负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C、负责转账电话机具的安装、调试和维护D、负责支行转账电话业务的指导、服务、管理
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考题 转账电话功能包括（）。A、转账交易B、账务查询C、安全管理D、注销转账电话业务
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考题 设置企业网银用户账户监管状态，监管账户的联机转账交易包括：企业内部转账、对外转账等，但监管账户不能监管（）交易。A、预约付款B、代收付C、批量转账
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考题 《有效银行监管核心原则》要求，银行监管当局必须对国际活跃银行组织实施全球（），运用适当的审慎标准充分监控这些银行组织开展的所有业务，这种监管活动应该覆盖外国分行、合资银行和附属机构.A、并表监管B、功能监管C、跨境监管D、跟踪监管
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考题 多选题以下属于省级分行转账电话主管部门职责范围的是（）。A负责转账电话业务的规划研究、风险评估以及辖内该项业务的准入退出管理B负责制定相关业务管理的实施细则和辖内具体业务管理C负责转账电话机具的密钥管理和加密部件（内置加密部件除外）的统一管理D负责组织落实风险监控管理和检查监督
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考题 单选题已实施电子监管的药品，应在药品验收入库后及时将电子监管码数据上传至（）。A 省级药品实时监控平台B 省级药品电子监管网系统平台C 中国药品电子监管网系统平台D 省级药品实时监控平台或中国药品电子监管网系统平台
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考题 单选题运营监管经理实行集中，城市分行所在城市，运营监管经理原则上集中城市分行统一管理，其编制纳入（）。A 城市分行运营监控中心B 城市分行运营管理部C 城市分行D 直属支行
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考题 问答题财务处理凭证是否属于二级分行、省级分行、总行呆账核销归档管理范畴。
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考题 多选题转账电话功能包括（）。A转账交易B账务查询C安全管理D注销转账电话业务
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考题 多选题以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是（）A负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C负责转账电话机具的安装、调试和维护D负责支行转账电话业务的指导、服务、管理
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考题 单选题设置企业网银用户账户监管状态，监管账户的联机转账交易包括：企业内部转账、对外转账等，但监管账户不能监管（）交易。A 预约付款B 代收付C 批量转账
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考题 判断题案件和重要案件线索发生行要第一时间逐级上报至省级分行，省级分行在接到报告后，要在12小时内以要情快报形式上报到总行纪检监察部门，特殊情况可先电话报告后在书面报告。A 对B 错
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考题 单选题各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度，将电子银行在线监控纳入（）系统，以有效防范和控制风险。A 会计监控系统B 反洗钱系统C ABIS业务系统D 审计监察
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考题 单选题《有效银行监管核心原则》要求，银行监管当局必须对国际活跃银行组织实施全球（），运用适当的审慎标准充分监控这些银行组织开展的所有业务，这种监管活动应该覆盖外国分行、合资银行和附属机构.A 并表监管B 功能监管C 跨境监管D 跟踪监管
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考题 多选题可纳入分行BMC监控的有（）A分行TULIPB分行AIPSC分行中间层D分行虚拟化系统资源池
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考题 单选题转账电话交易要纳入（）监管范畴，在省级分行范围内实施有效监控。A POSB 电话银行C 自助机具D 网上银行
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