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以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。
- A、协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
- B、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
- C、关注公安部门通报
- D、对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
参考答案
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考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。A
根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A
金融机构反洗钱工作领导小组B
金融机构反洗钱工作小组C
反洗钱工作领导小组D
人民银行反洗钱工作领导小组
考题
多选题以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B监督评价全行反洗钱工作C向高级管理层报告反洗钱工作D牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
单选题()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A
反洗钱监测分析中心B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱工作办公室D
董事会下设专业委员会
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