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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
- A、资产所在地公安机关
- B、资产所在地国家安全机关
- C、资产所在地中国人民银行分支机构
- D、资产所在地银监部门
参考答案
更多 “各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。A、资产所在地公安机关B、资产所在地国家安全机关C、资产所在地中国人民银行分支机构D、资产所在地银监部门” 相关考题
考题
金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()
A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。A.金融机构总部B.中国反洗钱监测分析中心C.当地安全机关D.当地公安机关
考题
义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其()以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.市中心支行B.省会(首府)城市中心支行C.县支行D.副省级城市中心支行
考题
金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
考题
以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告
D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
考题
下列不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第l8条规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
C.联合国安理会决议中要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
考题
下列恐怖活动中，应以准备实施恐怖活动罪定罪处罚的是（）。A、甲以金钱资助某国际恐怖活动组织实施恐怖活动B、乙以无偿提供场地方式帮助某恐怖活动组织进行培训C、丙为某恐怖活动组织招募人员D、丁积极参加某恐怖活动组织举行的恐怖活动培训
考题
多选题各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。A资产所在地公安机关B资产所在地国家安全机关C资产所在地中国人民银行分支机构D资产所在地银监部门
考题
判断题各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。A
对B
错
考题
多选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
考题
单选题以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。A
恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B
恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单C
证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报D
恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
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