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多选题
识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()
A

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B

回访客户

C

实地查访

D

向当地工商部门核实等


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?() A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

考题 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施 A、侦查B、协查C、补充通知D、实地查访

考题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。 A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.客户回访C.向公安、工商行政管理等部门核实D.实地查访

考题 邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。A要求客户补充其他身份资料B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实

考题 识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向当地工商部门核实等

考题 金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()A、实地查访B、回访客户C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件D、向公安、工商行政管理等部门核实

考题 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。A、侦查B、协查C、补正通知D、实地查访

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

考题 金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。B、回访客户。C、实地查访。D、向公安、工商行政管理等部门核实。E、其他可依法采取的措施。

考题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实E、其他可依法采取的措施

考题 在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

考题 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:A、回访客户B、向公安、工商行政管理等部门核实C、实地查访D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

考题 可以采取如下哪些方式,重新识别客户身份()A、回访客户B、实地查访C、向公安、行政管理等部门核实D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实

考题 多选题金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:A要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。B回访客户。C实地查访。D向公安、工商行政管理等部门核实。E其他可依法采取的措施。

考题 多选题识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向当地工商部门核实等

考题 多选题金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:A回访客户B向公安、工商行政管理等部门核实C实地查访D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

考题 多选题金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()A实地查访B回访客户C要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件D向公安、工商行政管理等部门核实

考题 多选题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实E其他可依法采取的措施

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考题 多选题在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实

考题 多选题识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。A向公安、工商行政管理部门核实B实地查访C回访客户D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

考题 多选题可以采取如下哪些方式,重新识别客户身份()A回访客户B实地查访C向公安、行政管理等部门核实D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

考题 多选题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C向公安、工商行政管理等部门核实D实地查访

考题 单选题证券公司可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?(  )Ⅰ.核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ.回访客户Ⅲ.实地查访Ⅳ.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅳ