网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
A

定期

B

不定期

C

及时

D

定期与不定期


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A 定期B 不定期C 及时D 定期与不定期” 相关考题
考题 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。判断对错

考题 按照《档案法》及其实施办法的有关规定和机关档案工作的任务要求,机关档案部门应()地向有关档案馆移交档案。A定期B不定期C定期和不定期D及时定期或不定期

考题 根据《数字移动通信(TDMA)工程施工监理规范》,监理工程师应()向建设单位报告工程投资动态情况。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、定期与不定期

考题 各分行应按要求向()报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会

考题 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、专项

考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告

考题 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告,并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括()。A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况B、全行反洗钱工作成果C、洗钱风险案例报告D、反洗钱宣传与培训情况

考题 金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。A、定期B、不定期C、适时D、每年

考题 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、定期B、不定期C、及时D、定期与不定期

考题 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度,各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向()报告。A、行长B、董事会C、总行反洗钱领导小组D、总行反洗钱工作办公室

考题 总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会

考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会

考题 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A、分行B、支行C、总行D、人民银行

考题 总行联席办公会不定期召开,由董事长主持。会议议题由()确定。A、主持人B、行长C、总行办公室主任D、分管行长

考题 ()反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、分行B、支行C、总行D、分支行

考题 单选题金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。A 定期B 不定期C 适时D 每年

考题 单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告,并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括()。A 全行反洗钱政策和内控制度执行情况B 全行反洗钱工作成果C 洗钱风险案例报告D 反洗钱宣传与培训情况

考题 单选题华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A 分行B 支行C 总行D 人民银行

考题 单选题各分行应按要求向()报告反洗钱信息。A 总行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱领导小组C 董事会D 监事会

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。A 定期B 不定期C 定期或不定期D 专项

考题 单选题按照《档案法》及其实施办法的有关规定和机关档案工作的任务要求,机关档案部门应()地向有关档案馆移交档案。A 定期B 不定期C 定期和不定期D 及时定期或不定期

考题 单选题反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为()。A 专项检查和定期检查B 定期检查和不定期检查C 全面检查和专项检查D 全面检查和不定期检查

考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。A 年度反洗钱工作计划B 年度反洗钱工作报告C 年度工作报表D 典型案例分析报告

考题 单选题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度,各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向()报告。A 行长B 董事会C 总行反洗钱领导小组D 总行反洗钱工作办公室

考题 单选题总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A 总行反洗钱领导小组B 总行反洗钱工作办公室C 董事会D 监事会

考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A 总行反洗钱领导小组B 行长C 董事会D 监事会