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多选题
支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
A

ATM

B

网上银行

C

POS

D

电话银行

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考题 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）A、3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符B、5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符C、10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
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考题 多选题个人客户账户变动短信通知的交易范围包括（）。A柜台存取款交易BATM存、取款及转账交易CPOS消费D转账类交易E各类电子渠道交易
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考题 判断题支付机构跨境支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。A 对B 错
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考题 判断题商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务，建立复核制度，确保交易的记录完整和可追溯。（）A 对B 错
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考题 单选题外汇清算收付是指由于国际结算、资金交易等各类外汇业务引起的外汇资金款项的（）的处理过程。A 收入B 支付C 收付、结算D 查询
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考题 单选题代收付业务资金余额转出，可由以下（）交易实现。A 中间业务-代收付-资金处理-资金划转B 客户服务-代收付-资金处理-资金划转C 中间业务-代收付-资金处理-重发/退回D 客户服务-代收付-资金处理-重发/退回
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