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单选题
下列对确认银行违规行为的说法错误的是（）
A
重点收集与调查行为有关的直接证据
B
在无法取得直接证据的情况下，可以直接定性
C
要注意证据收集的合法性问题，违反法定程序和法律规定收集的证据是非法证据
D
要注意证据形式的合法性，未经原件保存单位核对一致并签章证明的材料复印件，行政诉讼中不得作为证据使用
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考题
下列关于银行违规行为的说法错误的是:()。
A.银行违规行为可以是作为,也可以是不作为B.银行违规行为必须是已经实施了的,并产生了一定法律后果的行为C.银行违规行为具有违法违规性D.银行违规行为主体为银行业金融;
考题
下述银行违规行为特征描述正确的是()。
A.银行违规行为主体为银行业金融或其工作人员B.银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规及银行部管理制度的规定C.银行违规行为必须是已经实施了的，并产生一定法律后果的行为D.银行违规行为必须是作为，不包含不作为;
考题
下列关于商业银行会计系统控制的说法中，错误的是（ ）。A.主要是对企业发生的经济业务事项进行确认、计量和报告过程所实施的控制
B.银行应当保证会计资料真实完整
C.应当建立有效的核对、监控制度
D.应对银行的商誉等无形资产和重要凭证及时进行盘点
考题
在经济活动中，“错误”和“舞弊”是两个不同性质的概念。下列属于对“错误”行为的描述正确的有（）。A、因业务不熟导致的违规行为B、因工作疏忽导致的违规行为C、采用非法手段、欺骗手段的违法乱纪行为D、因不负责任导致的违规行为
考题
下列关于商业银行开办保管箱业务的说法，错误的是（）。A、在场地、设备和处理软件等方面符合国家安全标准B、对用户身份不需核验确认C、对进入保管场地和开启保管箱制定相应的操作规范D、防止利用商业银行场地保管非法物品
考题
银行违规行为主要有以下三种类型： 一是违反市场准入、市场退出及其他规定的行为； 二是违反国家银行业法规有关银行业务规则开展经营活动的违规行为； 三是（）A、拒绝接受监管的违规行为B、结算违规行为C、报送报表资料、信息披露方面的违规行为D、违反银行业法规有关银行审慎经营规则的行为
考题
下列对确认银行违规行为的说法错误的是（）A、重点收集与调查行为有关的直接证据B、在无法取得直接证据的情况下，可以直接定性C、要注意证据收集的合法性问题，违反法定程序和法律规定收集的证据是非法证据D、要注意证据形式的合法性，未经原件保存单位核对一致并签章证明的材料复印件，行政诉讼中不得作为证据使用
考题
银行违规行为的特征是（）A、其主体为银行业金融机构或其工作人员B、银行违规行为的行为性质有违法违规性C、银行违规行为必须是已经实施了的并产生了一定法律后果的行为D、银行违规行为可以是作为，也可以是不作为
考题
多选题银行违规行为的特征是（）A其主体为银行业金融机构或其工作人员B银行违规行为的行为性质有违法违规性C银行违规行为必须是已经实施了的并产生了一定法律后果的行为D银行违规行为可以是作为，也可以是不作为
考题
单选题关于银行业务监测管理以下说法错误的是（）。A
经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。B
外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。C
对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。D
外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
考题
单选题下列说法错误的是（）。A
采购发票确认可对同一张发票进行多次确认B
采购发票确认允许多张发票对应一个订单C
对已入库未付款的批次可进行采购发票确认D
对未入库已付款的批次可进行采购发票确认
考题
多选题下述银行违规行为特征描述正确的是（）A银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员B银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规及银行内部管理制度的规定C银行违规行为必须是已经实施了的，并产生一定法律后果的行为D银行违规行为必须是作为，不包含不作为
考题
单选题下列关于商业银行开办保管箱业务的说法，错误的是（）。A
在场地、设备和处理软件等方面符合国家安全标准B
对用户身份不需核验确认C
对进入保管场地和开启保管箱制定相应的操作规范D
防止利用商业银行场地保管非法物品
考题
单选题下列关于银行违规行为的说法错误的是（）A
银行违规行为可以是作为，也可以是不作为B
银行违规行为必须是已经实施了的，并产生了一定法律后果的行为C
银行违规行为具有违法违规性D
银行违规行为主体为银行业金融机构
考题
多选题以下关于银行违规行为说法正确的是（）A银行违规行为是指银行违反国家有关银行业法律、法规、规章的规定从事经营活动的行为B银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员C银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规的规定，即其行为性质有违法违规性D银行违规行为必须是已经实施了的，并产生了一定法律后果的行为E银行违规行为可以是作为，也可以是不作为
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