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多选题
反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息,也可以()客户信息。
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考题 甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

考题 通过客户名称查询客户号,并通过客户号查询客户明细信息的交易是下列哪一项()。A、客户关联账户查询B、名称查询C、个人信息补录交易D、特殊客户维护

考题 营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A、交易信息补正B、交易信息补录C、交易信息补充D、交易信息修改

考题 下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息

考题 补录经办行收到网银跨行转账退汇后,通过()交易,查询该笔退汇的错误信息,并核对柜员补录信息与客户录入信息是否一致。A、294A跨行转账收款方资料查询B、294C跨行转账收款方资料复核查询C、294F跨行转账补录信息查询D、294K补录处理情况查询

考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。

考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录

考题 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员

考题 反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息,包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息,也可以()A、添加B、修改C、删除D、下载

考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码

考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”,主要补录()等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号

考题 反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息,也可以()客户信息。A、添加B、修改C、删除D、下载

考题 反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过,也可以不

考题 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》,各行社反洗钱信息监控报告系统应设置()等岗位A、交易补录B、案例编辑C、客户洗钱风险评级D、审批

考题 多选题对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息,补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后,可以根据情况对其进行()操作。A交易作废B报告删除C报告提交

考题 单选题经办人员操作以下哪一项交易根据批量文件对存量客户信息进行补录/修改?()A “[250101]批量维护个人客户信息“B “[062001]个人客户基本信息创建“C “[250102]查询/返盘个人客户信息批量维护结果“D “[062000]开户入口交易“

考题 判断题新线大客户来账信息实现了系统自动采集,原有补录交易已全部删除,并新增来账信息查询、来账多笔信息查询、单笔修改、缺失多笔信息查询、账户信息查询等交易。()A 对B 错

考题 单选题通过客户名称查询客户号,并通过客户号查询客户明细信息的交易是下列哪一项()。A 客户关联账户查询B 名称查询C 个人信息补录交易D 特殊客户维护

考题 多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录

考题 多选题以下对“客户交易信息服务系统CTIS”柜员手工信息补录服务功能描述正确的是。()A手工补录主要针对现金类或相关业务系统尚不支持自动采集信息的交易。B补录信息的依据主要为客户关系管理部门核定的大客户清单以及客户投诉。C通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27011-当日多笔交易查询”、“E27012-当日缺失交易查询交易”完成现金类交易信息的当日补录。D通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27016-历史多笔交易查询、E27017-历史缺失交易查询”完成“查询当日及查询当日起至之前一年内任意一天”缺失交易信息的补录。

考题 单选题在新线补录功能进行整合后“缺失交易查询”交易可通过设置查询条件进行缺失交易列表查询及明细查询,当三方信息和交易关键信息有缺失时,可通过本交易进行()操作。A 查询、补录B 查询、删除C 修改、补录D 修改、打印

考题 判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A 对B 错

考题 单选题经办人员根据批量文件对存量客户信息进行补录/修改后,通过以下哪一项交易查询批量维护结果并返盘批量维护结果明细?()A “[062001]个人客户基本信息创建“B “[060465]按客户号或证件查询/修改“C “[250101]批量维护个人客户信息“D “[250102]查询/返盘个人客户信息批量维护结果“

考题 填空题在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。

考题 多选题补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。A按客户归属B按账户归属C按交易机构D按对方信息归属

考题 判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。A 对B 错

考题 单选题营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A 交易信息补正B 交易信息补录C 交易信息补充D 交易信息修改