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反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

  • A、客户名称
  • B、客户身份证件类型
  • C、客户账号
  • D、客户证件号码

参考答案

更多 “反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码” 相关考题
考题 数据报送包括() A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录
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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录
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考题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 在邮政营业信息系统中，补录数据次日以后发现错误，须进行( )处理。A.删除B.冲正C.补录D.调账
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考题 下面说法正确的是( )。 A.个人征信系统录人流程，不包括数据录入 B.个人征信系统录入流程，不包括数据报送和整理 C.个人征信系统录人流程，不包括数据聚合 D.个人征信系统录人流程，不包括数据获取
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考题 在邮政营业信息系统中，员工正式签退后，将不再允许做账务数据的操作（）A、收寄B、代补录C、调账补录D、大宗缴款
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考题 （）补录，主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。A、试验数据B、检修数据C、运行数据
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 在邮政营业信息系统中，补录数据次日以后发现错误，须进行（）处理。A、删除B、冲正C、补录D、调账
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考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号
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考题 在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障
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考题 （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构
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考题 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行
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考题 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
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考题 单选题客户网银申请单位资信证明，系统生成业务流程正确的有（）A 系统根据客户在网上银行申请时输入的相关信息，通过核心账务系统取得相应的业务数据，直接生成客户申请的单位资信证明。B 对于系统提取到数据的资信证明业务，系统自动生成待办任务流转至客户账户开户基层营业机构进行信息补录或做退件处理。C 基层营业机构业务受理岗信息补录完成后，提交补录完成的任务流转至业务受理岗进行审核。
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
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考题 单选题在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A 系统自动补录B 手工录入C 无法补录D 报故障
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。A 对B 错
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考题 单选题外汇监管数据报送流程为：前台系统联机获取申报信息→（）→等待回执→申报成功。A 平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管B 申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验C 平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管D 数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
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考题 单选题在邮政营业信息系统中，补录数据次日以后发现错误，须进行（）处理。A 删除B 冲正C 补录D 调账
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考题 判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A 对B 错
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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