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反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

  • A、交易对手
  • B、客户名称
  • C、账号类型
  • D、账号

参考答案

更多 “反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号” 相关考题
考题 数据报送包括() A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录
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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录
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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 账户汇款不得对（）和汇出账户的账号或卡号进行补录
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A、5B、10C、25D、60
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考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码
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考题 企业网银跨行转账业务，以下表述错误的是（）。A、系统自动处理的交易，可实现实时到账B、经人工补录处理过的交易，如需退汇由转汇行办理C、人工补录处理是指由柜员补录汇入行联行行号的有关操作D、系统设置补录信息表保存经人工补录处理的汇出方账号、汇入方账号及汇入方开户行联行行号等信息
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考题 在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障
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考题 （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构
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考题 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行
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考题 反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。A、账号B、账户名称C、账户类型D、金额E、交易对手
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考题 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
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考题 单选题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A 交易行B 开客户行C 交易行或开客户行D 交易行和开客户行
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考题 多选题以下对“客户交易信息服务系统CTIS”柜员手工信息补录服务功能描述正确的是。（）A手工补录主要针对现金类或相关业务系统尚不支持自动采集信息的交易。B补录信息的依据主要为客户关系管理部门核定的大客户清单以及客户投诉。C通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27011-当日多笔交易查询”、“E27012-当日缺失交易查询交易”完成现金类交易信息的当日补录。D通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27016-历史多笔交易查询、E27017-历史缺失交易查询”完成“查询当日及查询当日起至之前一年内任意一天”缺失交易信息的补录。
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考题 单选题在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A 系统自动补录B 手工录入C 无法补录D 报故障
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考题 多选题反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。A账号B账户名称C账户类型D金额E交易对手
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考题 单选题外汇监管数据报送流程为：前台系统联机获取申报信息→（）→等待回执→申报成功。A 平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管B 申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验C 平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管D 数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
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考题 填空题账户汇款不得对（）和汇出账户的账号或卡号进行补录
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考题 判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A 对B 错
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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