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题目内容
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单选题
（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。
A
特殊业务类型的交易频率
B
涉及客户的风险提示信息
C
特殊的金融监管风险
D
金融机构与客户建立的业务关系渠道
参考答案
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解析：
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考题
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A、与现金的关联程度B、非面对面交易C、跨境交易D、代理交易
考题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A、客户特性B、地域C、业务（含金融产品、金融服务）D、行业（含职业）
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A客户特性B地域C业务（含金融产品、金融服务）D行业（含职业）
考题
单选题现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A
与现金的关联程度B
非面对面交易C
跨境交易D
代理交易
考题
单选题评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
单选题由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A
非面对面交易B
跨境交易C
代理交易D
异常交易
考题
单选题网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A
与现金的关联程度B
非面对面交易C
跨境交易D
代理交易
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