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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
- A、与现金的关联程度
- B、非面对面交易
- C、跨境交易
- D、代理交易
参考答案
更多 “网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A、与现金的关联程度B、非面对面交易C、跨境交易D、代理交易” 相关考题
考题
集团业务语音及数据专线客户故障与投诉处理流程中，若是钻石及金牌客户故障，以下说法正确的是（）A、只要是验收站点，故障均应由传输室与服撑室人员共同赶往现场处理；B、若网管上发现为传输故障则直接由传输室处理即可；C、若网管上发现为客户业务中断则直接由服务支持室处理即可；D、故障只要不影响业务，无需处理。
考题
C类鉴权是什么意思？（）A、"对于客户来电所办理或查询的业务，无论本机或他机来电均不受理。B、"无论本机或他机来电，凭服务密码鉴权。C、"本机来电：免服务密码鉴权，客服代表与客户确认受理的手机号码后即可为客户查询/办理。他机来电：统一验证受理号码的服务密码，通过服务密码鉴权，即可以办理/查询所有的业务。D、"不论本机或他机来电，客服代表与客户确认受理的手机号码后即可为客户查询/办理，无需鉴权。
考题
金融机构客户通过电子渠道办理存款业务，以下说法正确的是（）。A、无需办理电子渠道签约B、业务办理时应由系统根据预设规则进行客户身份等核验C、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，必须至柜台转开单位定期存款开户证正实书等纸质凭证D、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，中信银行则无需为其开立单位定期存款开户证实书等纸质凭证
考题
编辑短信（）发送到（），根据菜单提示，回复相应的业务序号或代码，即可轻松实现业务查询与办理，也可使用手机登陆（），或发送（）到（）获取链接，无需输入手机号码和密码，即可轻松实现业务查询与办理。
考题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B、金额特别巨大的网上资金交易C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D、关联企业之间的异常POS交易
考题
以下柜员业务服务规范正确是（）A、受理客户业务时，向客户点头示意，主动问候客户，询问客户办理什么业务对熟识的客户，直接称呼其姓氏B、当客户离开柜台时，要主动提醒客户检查业务办理是否无误，并礼貌与客户道别C、当柜台前有客户正在办理业务，同时又有新的客户进入视线时，柜员无需理睬D、对客户交代或回答的事项没有听清楚，一定要礼貌地再次询问客户
考题
多选题非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。A网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易C企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D关联企业之间的大额异常交易
考题
单选题非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。A
网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B
金额特别巨大的网上资金交易C
企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D
关联企业之间的异常POS交易
考题
单选题网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A
与现金的关联程度B
非面对面交易C
跨境交易D
代理交易
考题
判断题邮政储蓄机构为单位客户办理批量开户业务时，应事先与单位客户签订协议，在协议中明确单位在为员工代理开户前无需征得员工同意，即可代为员工开户。A
对B
错
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