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单选题
办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A
5，1000
B
5，10000
C
1，1000
D
1，10000
参考答案
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解析：
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考题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
考题
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。A.1万元B.1000美元C.3万元D.3000美元
考题
下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）A、委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件C、委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件D、委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
考题
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。A、5、10B、10、10C、10、20D、20、20
考题
个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A、5万，1000B、5万，1万C、10万，1000D、1万，1000
考题
办理借记卡无卡存现业务时，存现金额1万元（含）以上，网点经办人员应要求存款人提供其有效身份证件，并在存款凭条上准确填写（）。A、存入卡号B、卡号姓名C、存款人姓名D、存款人有效身份证件号码
考题
关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
考题
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
考题
单选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。A
5、10B
10、10C
10、20D
20、20
考题
单选题个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。A
无需提供代理人有效身份证件B
提供代理人的有效身份证件C
卡主须出具授权书D
代理关系证明
考题
单选题个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A
5万，1000B
5万，1万C
10万，1000D
10万，1万
考题
单选题单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。A
不予办理B
提供被代理人授权书C
核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明D
存款可以代理
考题
多选题自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。A当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别B如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作C业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查D如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理
考题
单选题个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A
5万，1000B
5万，1万C
10万，1000D
1万，1000
考题
多选题办理借记卡无卡存现业务时，存现金额1万元（含）以上，网点经办人员应要求存款人提供其有效身份证件，并在存款凭条上准确填写（）。A存入卡号B卡号姓名C存款人姓名D存款人有效身份证件号码
考题
多选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。A5B10C15D4
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