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多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
A

政策性银行

B

保险资产管理公司

C

汽车金融公司

D

中国人民银行确定并公布的其他金融机构

参考答案

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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用范围包括中华人民共和国境内依法设立的下列机构() A、保险公司B、保险资产管理公司C、保险兼业代理公司D、保险经纪公司
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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考题 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构() A、保险专业代理公司B、保险经纪公司C、保险公估公司D、保险兼业代理机构
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考题 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、连续C、完整D、准确
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。A、政策性银行B、保险资产管理公司C、汽车金融公司D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。A、我国境内B、中国境内C、中华人民共和国境内D、国际组织境内
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
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考题 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
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考题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易
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考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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考题 单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑交易
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考题 判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）A 对B 错
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考题 单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。A 我国境内B 中国境内C 中华人民共和国境内D 国际组织境内
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考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 填空题境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A 对B 错
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。A 对B 错
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考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
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考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
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