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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
此题为判断题(对，错)。
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)适用范围包括中华人民共和国境内依法设立的下列机构()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
考题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。A.商业银行B.城市信用合作社及农村信用合作社C.邮政储汇机构D.政策性银行
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A.13B.17C.18D.20
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A.13B.17C.18D.20
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构有:()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:()
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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