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多选题
保险机构案件责任追究应当遵循()原则,根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况,在核实相关人员责任的基础上予以追究。
A

事实清楚、证据确凿

B

责任明确、程序合法

C

公平公正、惩教结合

D

权责对等、逐级追究


参考答案

参考解析
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考题 保险机构案件责任追究应当遵循( )原则,根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况,在核实相关人员责任的基础上予以追究。A、事实清楚、证据确凿B、责任明确、程序合法C、公平公正、惩教结合D、权责对等、逐级追究

考题 根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》,可以从轻追究相关人员责任情形有() A、通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审(稽核)检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。B、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的。C、案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。D、在受到胁迫情况下行为失当,事后积极补救的。

考题 根据《保险机构案件责任追究指导意见》,对被依法追究刑事责任或者受到行政处罚的案件责任人员,( )依据案件责任追究办法追究其责任。A、应当B、无需C、视情况D、可以

考题 根据《保险机构案件责任追究指导意见》,保险机构案件责任追究根据( )等情况,在核实相关人员责任的基础上予以追究。A、案件性质B、涉案金额C、风险损失D、社会影响程度

考题 《保险机构案件责任追究指导意见》为保险机构案件责任人提出(),各保险机构应当在本指导意见的基础上,结合公司实际,制定内部案件责任追究办法。A.指导标准B.参考标准C.最低标准D.最高标准

考题 《保险机构案件责任追究指导意见》为保险机构案件责任追究的( )标准,各保险机构应当在本指导意见的基础上,结合公司实际,制定内部案件责任追究办法,规范案件责任追究的范围、对象、标准、程序,以及对于应追究责任而未追究责任或者责任追究不到位等情况的处理规定。A.最高B.最低C.指导D.参考

考题 根据()情况,在核实相关人员责任基础上予以案件追究。A、案件性质B、涉案金额C、风险损失D、社会影响程度

考题 案件引发支付风险或群体性事件,造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重的属从重追究相关人员责任的情况。()

考题 《保险机构案件责任追究指导意见》中,问责裁量的损失金额包括()A、保险机构因案件发生而承担或垫付的资金B、涉案人退赃金额C、扣押的涉案人佣金、津贴D、被人民法院判处的罚金

考题 根据《保险机构案件责任追究指导意见》,对被依法追究刑事责任或者受到行政处罚的案件责任人员()A、不需再追究其责任B、仍应依据案件责任追究办法追究其责任C、根据案件具体情况决定是否仍追究其责任D、只对主要责任人员追究责任

考题 按照《保险机构案件责任追究指导意见》,下列哪些情况将从从轻追究相关人员责任()A、通过自查发现、主动揭露和暴露案件的。B、案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的C、套取资金用于公司经营的D、涉案人员为公司试用期员工的

考题 按照《保险机构案件责任追究指导意见》,对被依法追究刑事责任的案件责任人员,可不依据案件责任追究办法追究其责任。

考题 保险机构应当根据案件责任追究需要,建立内部报告制度,报告内容包括()A、案件基本情况B、案件处理情况C、内部责任追究情况D、整改措施

考题 《保险机构案件责任追究指导意见》中规定在案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。

考题 上级执法部门可以根据(),对辖区内发生的文化市场重大案件进行督办。A、案件性质B、涉案金额C、复杂程度D、查处难度以及社会影响等

考题 按照保监会《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》的规定,重大违规案件主要根据()情形来判断是否属于问责范畴。A、违规案件给公司造成的重大损失结果B、违规案件的涉案人的职务级别C、违规案件对社会影响程度D、违规案件形成的系统性风险

考题 按照保监会《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》的规定,司法案件主要从()因素来判断是否属于问责范畴。A、涉案金额B、刑罚类别C、损失金额D、涉案人员职务级别

考题 国有保险机构应当按照《国有保险机构重大案件领导责任追究试行办法》追究相关人员的领导责任,是指发生哪些重大案件?(举例即可)

考题 保险机构案件责任追究应当遵循()的原则,根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况,在核实相关人员责任的基础上予以追究。A、事实清楚、证据确凿B、责任明确、程序合法C、权责对等、逐级追究D、公平公正、惩教结合

考题 《保险机构案件责任追究指导意见》为保险机构案件责任追究的()标准,各保险机构应当在保险机构案件责任追究指导意见的基础上,结合公司实际,制定内部案件责任追究办法,规范案件责任追究的范围、对象、标准、程序,以及对于应追究责任而未追究责任或者责任追究不到位等情况的处理规定。A、最高B、最低C、指导D、参考

考题 多选题根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》,涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的,核实事项包括()A涉案员工的个人情况及家庭情况B风险事件基本情况和责任预判C辖内业务和印章等排查情况D涉案员工及家属账户排查情况E结合案件风险事件的具体情况

考题 单选题《保险机构案件责任追究指导意见》为保险机构案件责任追究的()标准,各保险机构应当在保险机构案件责任追究指导意见的基础上,结合公司实际,制定内部案件责任追究办法,规范案件责任追究的范围、对象、标准、程序,以及对于应追究责任而未追究责任或者责任追究不到位等情况的处理规定。A 最高B 最低C 指导D 参考

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考题 单选题《保险机构案件责任追究指导意见》为保险机构案件责任人提出(),各保险机构应当在本指导意见的基础上,结合公司实际,制定内部案件责任追究办法。A 指导标准B 参考标准C 最低标准D 最高标准

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考题 多选题《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号)规定,发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是:()A涉案金额在20万元以下的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%B涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上,且不低于20万元C涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元以内的,按实际损失的80%赔偿D涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元及以上的,按不低于50万元赔偿