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单选题
市民张某于2015年5月1日22：09在某银行金融机构ATM机取款2000元，于5月12日11：15向该行反映从该银行ATM取得1张假币（冠字号码GB30843021）。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置（）？
A
退还持有人
B
予以收缴
C
交由公安处理
D
以上都不对
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考题
某银行已经实现了对外付出现金冠字号码查询功能。某日,客户王女士前来投诉,她上周在该行ATM机上取款100元6张,其中有一张假币,要求银行赔偿600元。银行拒绝了王女士的要求,拨打了110。以下说法正确的是()。
A.王女士赔偿600元的要求无依据，应双倍赔偿B.该银行通过110解决纠纷的做法不妥，应请求人民银行介入调查C.王女士应该提供证据证明假币从银行取出D.该银行应该通过冠字号码系统进行举证
考题
案情: 建设银行甲市分行某办事处李某与同学刘某密谋,盗用该行已公告作废的业务印签和银行现行票据格式凭证,于1998年12月签署了金额为80万元的银行承兑汇票1张。汇票到期,某农村信用合作银行向该办事处提示付款被拒绝。
考题
市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件B.假币实物或《假币收缴凭证》C.办理取款业务的证明资料D.办理业务的柜员信息
考题
家住甲县的张某在某大型国有银行甲县支行柜台存款50万元。某天，张某收到银行取款短信，显示其卡在千里之外的乙县被取走50余万元，张某立即前往ATM机查询情况，卡内余额确实少了50万元。张某要求银行对该笔存款损失承担赔偿责任未果，欲起诉银行，但张某手中只有当时存款凭证的“复印件”，关于本案，下列哪些说法是不正确的:A.张某可以将该大型国有银行总行及甲县支行列为共同被告
B.关于张某是否在甲县支行存入50万元的事实，由张某承担举证责任
C.张某可以在举证期限届满之前申请人民法院责令银行提交存款凭证的原件，但张某应当负担银行提交存款凭证原件所产生的费用
D.存款凭证“复印件”从理论分类看，属于本证、间接证据
考题
2009年3月，谢某委托他人持其二代身份证到某银行开立了个人银行账户。11月有人持伪造的存折和谢某的一代身份 证在该银行另一支行办理了换折业务，并分次取款共计51万元。谢某向该银行核实情况后，确认被他人伪造凭证骗取了存款，随即向警方报案。双方就赔偿问题协 商未果。该案中谁应负责（ ）
A.银行负全责
B.谢某负全责
C.银行和谢某共同负责
D.银行工作员负责
考题
某市有关政策规定，只有具有本市户口的居民才可以购买经济适用住房，张某无该市户口，遂与李某书面协议商定：张某出资20万元以李某名议购买M公司经济适用住房一套，张某实际占有、使用房屋登记于李某名下。后李某以该住房作抵押向银行贷款15万元。贷款到期后，李某无力偿还，现在银行要求处置该住房以实现抵押权，张某以自己为房屋实际所有人，要求有关部门确认李某抵押该住房无效。
现在该套经济适用住房所有权应归属( )。A、 张某
B、 李某
C、 李某贷款银行
D、 M公司
考题
个体工商户业主张某今年1月在某银行存款7800元，3月的一天，存折被盗，张当即向公安机关报案，并向银行挂失。该行工作人员接到挂失电话后，经电脑查对确有该笔款项，并口头告知张存款未被冒领，第二天，张去银行，银行告知存款已被冒领。现公安机关尚未侦破此案。请问在这种情况下银行有无责任？张能否要求银行赔偿？
考题
张某、于某、金某三人设立合伙企业，每人出资10万元，共同经营、共享收益，2012年7月该合伙企业从A公司赊账购入一批货物，价值15万元，同年10月，因经营不善，该合伙企业解散，三人对债务进行了清算，约定由张某承接公司资产并承担15万元的债务。但后张某携款潜逃，没有偿还债务，A公司找到于某，向其追讨债务，于某以约定为由，拒绝偿还。那么，以下说法正确的是（）A、于某不须偿还债务B、于某须偿还5万元债务C、于某须偿还7.5万元债务D、于某须偿还15万元债务
考题
储户张某于3月15日中午12时左右在公交车上将包内存折连同身份证同时被盗，存折内余额6000左右，当即，张某电话委托办理口头挂失。张某于下午15：20左右至开户行补办正式挂失手续得知存折上的存款已于14：10被他人全部取走，分析：储户开户银行是否该承担赔偿责任。
考题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
考题
小王于2014年6月4日在某银行取款500元，并于6月15日在消费时发现一张假币，小王立即去某银行提出查询申请，小王提供了取款证明材料及假币实物，银行予以受理，当日某银行将查询结果告知小王，该假币不是银行付出，小王不信银行的查询结果，银行开具了《假币收缴凭证》，并告知小王可以向上级行或当地人民银行提出再查询申请，这个案例中不符合规定的有（）A、小王提出申请超过申请时效，银行不应受理该申请B、小王提出查询申请未提供有效身份证件C、银行未告知小王再查询申请的时效D、银行未向小王出具《人民币冠字号码查询结果通知书》
考题
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。A、甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B、乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。C、丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。D、甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
考题
自助设备指中国建设银行辖内挂靠于营业网点，由网点负责日常管理的自助式银行专用设备，主要包括（）A、自动取款机（ATM）B、存款机（CDM）C、存取款一体机（CRS）D、自助服务终端（BSM）
考题
单选题下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。A
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B
乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。C
丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。D
甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
考题
不定项题（二）张某因支付需要,2019年1月向P银行申请开立了个人银行结算账户,并办理一张借记卡。同时开通了网上银行业务。2019年2月,张某在Q第三方支付机构申请开立了账户并绑定其在P银行开立的个人银行结算账户。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。4.下列关于张某办理的借记卡的表述中,正确的是()。A不可透支B不得出租和转借C在ATM机每日累计提款不得超过2万元D银行应对该卡账户内的存款计付利息
考题
多选题自助设备指中国建设银行辖内挂靠于营业网点，由网点负责日常管理的自助式银行专用设备，主要包括（）A自动取款机（ATM）B存款机（CDM）C存取款一体机（CRS）D自助服务终端（BSM）
考题
多选题市民张某于2014年5月30日22：09在工商银行北京分行通州梨园支行ATM机取款2000元，于6月9日11：15通过工行95588客服反映其持有2张同号假币（冠字号码NH37480641）。随后，央行营管部在该网点现场测试事发ATM机的清分机，测试结果该清分机能够正确识别测试的假人民币。其后，调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息，也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有疑异。以下说法正确的是（）。A不迟于2015年底，客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询B查询人对结果有异议的，查询人可在3个工作日内申请再查询C上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作D冠字号码文件（包括原始文件与转换文本）存储在记录网点或集中上级行统一管理，保存时长至少2个月
考题
单选题某银行用户张三在ATM机取款后，忘记取走信用卡，其后的用户李四用张三遗忘在ATM机中的信用卡，取款20000元。这在信息安全领域，属于威胁类别为（）。A
泄密B
欺骗C
中断D
篡夺
考题
单选题王某向甲银行申领借记卡，有关该借记卡及对应银行账户，下列说法正确的是（）。A
王某可以使用该借记卡在银行授权额度内透支消费B
该借记卡账户内的资金余额不计息C
该借记卡既可用于转账，也可用于取现D
王某使用该借记卡在ATM机上取款，每日最多可以支取5000元人民币
考题
判断题某银行于某日在英镑上买入多于卖出，该银行即为英镑多头。A
对B
错
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