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多选题
对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。
A

对代理人联网核查

B

登记(基本信息)

C

复印代办人身份证件

D

对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”


参考答案

参考解析
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考题 无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。 A.5000,10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

考题 人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5(含)B、5(不含)C、10(含)D、10(不含)

考题 代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千

考题 柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A、5000元B、10000元C、20000元D、50000元

考题 柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A、5000元B、10000元C、20000元D、50000元

考题 存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()A、复印B、联网核查C、登记D、以上都不是

考题 人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

考题 Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B、应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息C、如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息

考题 对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。A、对代理人联网核查B、登记(基本信息)C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”

考题 人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

考题 境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时,单笔交易金额等值()的,应复印留存客户身份证件。A、人民币10000元(不含)以上B、人民币1000元(不含)以上C、人民币10000元(含)以上D、人民币1000元(含)以上

考题 下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()。A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B、系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C、跨系统通存通兑业务。D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

考题 借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()

考题 “1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。A、10000、5000B、10000、1000C、50000、100000

考题 客户通过现金循环机办理金额为人民币()的无卡/折现金存款时,应出示本人或代理人有效身份证件。A、1000元(不含)以上B、1000元(含)以上C、10000元(不含)以上D、10000元(含)以上

考题 多选题一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作()A审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息C如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息

考题 判断题借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()A 对B 错

考题 多选题人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。A客户身份证件类型B证件号码C如为外国公民还应登记国籍D发证机关

考题 单选题柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A 5000元B 10000元C 20000元D 50000元

考题 单选题人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。A 1B 5C 10D 50

考题 单选题代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。A 5万B 5千C 1万D 1千

考题 单选题“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。A 10000、5000B 10000、1000C 50000、100000

考题 单选题客户通过现金循环机办理金额为人民币()的无卡/折现金存款时,应出示本人或代理人有效身份证件。A 1000元(不含)以上B 1000元(含)以上C 10000元(不含)以上D 10000元(含)以上

考题 单选题境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时,单笔交易金额等值()的,应复印留存客户身份证件。A 人民币10000元(不含)以上B 人民币1000元(不含)以上C 人民币10000元(含)以上D 人民币1000元(含)以上

考题 多选题下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()。A系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C跨系统通存通兑业务。D客户通过在的账户办理的汇款业务。

考题 多选题存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()A复印B联网核查C登记D以上都不是

考题 判断题人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。A 对B 错