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对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。

  • A、对代理人联网核查
  • B、登记(基本信息)
  • C、复印代办人身份证件
  • D、对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”

参考答案

更多 “对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。A、对代理人联网核查B、登记(基本信息)C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”” 相关考题
考题 无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。 A.5000,10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

考题 代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千

考题 柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A、5000元B、10000元C、20000元D、50000元

考题 柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A、5000元B、10000元C、20000元D、50000元

考题 存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()A、复印B、联网核查C、登记D、以上都不是

考题 人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

考题 人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

考题 境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时,单笔交易金额等值()的,应复印留存客户身份证件。A、人民币10000元(不含)以上B、人民币1000元(不含)以上C、人民币10000元(含)以上D、人民币1000元(含)以上

考题 下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()。A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B、系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C、跨系统通存通兑业务。D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

考题 借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()

考题 “1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。A、10000、5000B、10000、1000C、50000、100000

考题 代理他人单笔现金取款金额达到人民币()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)的,还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A、10000、1000B、10000、5000C、50000、10000D、50000、5000

考题 客户通过现金循环机办理金额为人民币()的无卡/折现金存款时,应出示本人或代理人有效身份证件。A、1000元(不含)以上B、1000元(含)以上C、10000元(不含)以上D、10000元(含)以上

考题 判断题借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()A 对B 错

考题 多选题人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。A客户身份证件类型B证件号码C如为外国公民还应登记国籍D发证机关

考题 单选题柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A 5000元B 10000元C 20000元D 50000元

考题 单选题柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.A 5000元B 10000元C 20000元D 50000元

考题 多选题对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。A对代理人联网核查B登记(基本信息)C复印代办人身份证件D对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”

考题 单选题人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。A 1B 5C 10D 50

考题 单选题代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。A 5万B 5千C 1万D 1千

考题 单选题“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。A 10000、5000B 10000、1000C 50000、100000

考题 多选题自然人客户由他人代理存取现金时,在客户识别方面应注意()。A当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,原则上应同时对存款人(或取款人)和户主进行身份识别B如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时,可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作C业务办理过程中,如发现异常情况,应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查D如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时,原则上不予办理

考题 单选题客户通过现金循环机办理金额为人民币()的无卡/折现金存款时,应出示本人或代理人有效身份证件。A 1000元(不含)以上B 1000元(含)以上C 10000元(不含)以上D 10000元(含)以上

考题 单选题境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时,单笔交易金额等值()的,应复印留存客户身份证件。A 人民币10000元(不含)以上B 人民币1000元(不含)以上C 人民币10000元(含)以上D 人民币1000元(含)以上

考题 多选题下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()。A系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。B系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。C跨系统通存通兑业务。D客户通过在的账户办理的汇款业务。

考题 多选题存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()A复印B联网核查C登记D以上都不是

考题 判断题人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。A 对B 错