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可疑人员信息包括：（）
- A、可疑人员基本信息
- B、家庭成员或社会关系情况
- C、前科劣迹情况
- D、可疑情况
- E、携带物品情况
- F、处理去向等
参考答案
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考题
反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。
A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免
考题
单位外来务工人员管理的基本要求包括（）。A、人口基本信息清楚准确B、及时掌握现实表现和思想动态C、及时掌握可疑信息D、掌握重点人口及党团员、基层干部人员情况E、人口档案完整齐全，定期更新
考题
单选题在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A
客户账户信息B
客户身份信息C
产品信息D
大额和可疑信息的相关工作人员
考题
单选题在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A
主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B
主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C
主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D
主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
考题
多选题单位外来务工人员管理的基本要求包括（）。A人口基本信息清楚准确B及时掌握现实表现和思想动态C及时掌握可疑信息D掌握重点人口及党团员、基层干部人员情况E人口档案完整齐全，定期更新
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