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柜面转账需要与客户核实（）
- A、是否认识收款人，为何转账给对方。
- B、收款人身份是否与汇款用途相匹配。
- C、核实汇款金额是否与汇款用途相当。
- D、核实收款行方开户地址是否与汇款人叙述的收款人籍贯、工作地是否相符。
参考答案
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考题
某贷款客户放贷后，资金为受托支付，客户经理在下午将填写完整的人民币结算业务申请书及相关审批表交给柜台，要求转账，表示行长签字后补，柜员迅速为其办理了大额1000万的转账业务。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的（）规定。A、办理未完成审批授权的业务B、逆流程办理柜面业务C、无凭无据进行业务操作D、大额资金转账未进行电话核实
考题
客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A、企业手机银行→柜面核实B、企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C、企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
考题
电话银行口令卡客户通过电话银行办理约定账户转账汇款业务时，其交易限额（）。A、受口令卡支付限额控制B、同自助注册客户缴费支付限额C、同柜面注册静态密码客户缴费支付限额D、同柜面注册静态密码客户转账限额
考题
以下关于电话银行智富通卡转账说法正确的是：（）A、电话银行智富通卡注册客户可通过电话银行自助语音开通和关闭电话银行转账交易功能。B、电话银行智富通卡注册客户可通过电话银行自助语音关闭电话银行转账交易功能，重新开通此功能需到柜面办理。C、电话银行智富通卡注册客户电话银行转账交易开关必须在柜面进行开通/关闭。D、电话银行智富通卡注册客户电话银行转账交易开关必须可在电话银行及柜面进行开通/关闭。
考题
单选题客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A
企业手机银行→柜面核实B
企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C
企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
考题
单选题电话银行口令卡客户通过电话银行办理约定账户转账汇款业务时，其交易限额（）。A
受口令卡支付限额控制B
同自助注册客户缴费支付限额C
同柜面注册静态密码客户缴费支付限额D
同柜面注册静态密码客户转账限额
考题
单选题客户当日发生多笔大额交易时，仅前（）笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理，第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理，避免同一天内多次向同一客户进行核实。A
1B
2C
3
考题
单选题以下关于电话银行智富通卡转账说法正确的是：（）A
电话银行智富通卡注册客户可通过电话银行自助语音开通和关闭电话银行转账交易功能。B
电话银行智富通卡注册客户可通过电话银行自助语音关闭电话银行转账交易功能，重新开通此功能需到柜面办理。C
电话银行智富通卡注册客户电话银行转账交易开关必须在柜面进行开通/关闭。D
电话银行智富通卡注册客户电话银行转账交易开关必须可在电话银行及柜面进行开通/关闭。
考题
多选题柜面转账需要与客户核实（）A是否认识收款人，为何转账给对方。B收款人身份是否与汇款用途相匹配。C核实汇款金额是否与汇款用途相当。D核实收款行方开户地址是否与汇款人叙述的收款人籍贯、工作地是否相符。
考题
单选题对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。A
机构负责人B
客户经理C
营业主管D
客户部主任
考题
判断题办理50万的行内转账交易需进行电话核实，但无需上传客户影像。A
对B
错
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