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单选题
()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
A

合规部

B

会计部

C

业务部门

D

反洗钱工作办公室


参考答案

参考解析
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考题 教师“为幼儿发展而设计”的科学设计观的实施顺序是()A、制订计划---实施计划---调整计划---修订计划---实施计划B、制订计划---实施计划---修订计划---调整计划---实施计划C、实施计划---制订计划---调整计划---修订计划---实施计划D、实施计划---制订计划---调整计划---实施计划---修订计划

考题 生产经营单位的主要负责人应组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。

考题 反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的()进行回溯审查,确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

考题 ()负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A、会计部B、反洗钱工作办公室C、稽核部D、合规部

考题 各业务部门应确定至少()名专职或兼职反洗钱检查人员,负责本业务条线的反洗钱检查工作。A、1B、2C、3D、4

考题 各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。A、月B、季C、半年D、年

考题 ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 单选题()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会

考题 单选题()负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A 会计部B 反洗钱工作办公室C 稽核部D 合规部

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

考题 单选题反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的()进行回溯审查,确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。A 真实性B 有效性C 合规性D 合法性

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考题 单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 单选题教师“为幼儿发展而设计”的科学设计观的实施顺序是()A 制订计划---实施计划---调整计划---修订计划---实施计划B 制订计划---实施计划---修订计划---调整计划---实施计划C 实施计划---制订计划---调整计划---修订计划---实施计划D 实施计划---制订计划---调整计划---实施计划---修订计划

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