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单选题
中银自助通可受理等值()美元以上的结售汇交易。
A
10
B
20
C
50
D
100
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有()A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务
考题
当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转时,应当报告大额交易。A、100;10B、200;20C、300;30D、50;5
考题
不需要纳入个人结售汇系统办理个人结售汇业务包括()A、通过外币代兑点发生的结售汇B、通过银行柜台尾零结汇,转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇C、外币卡境内消费结汇D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞。
考题
单选题以下关于个人结售汇,描述正确的是()。A
自2009年1月1日起,全国各分行个人结售汇的办理时间(含柜台和自助渠道)为:8:30-17:30B
春节和国庆七天长假不受理个人结售汇业务C
各分行在周末和节假日可以为单个客户办理超过五万美元(或等值其它外币)的结汇或售汇业务D
各行部在休息日暂不受理等值20000美元以上的非美元.港币等小币种结汇业务
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有()A
单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务
考题
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。A
等值500美元以上(含500美元)B
等值1000美元以上(含1000美元)C
等值5000美元以上(含5000美元)D
等值10000美元以上(含10000美元)
考题
单选题存入等值()美元以上的外币存款以后,即可进行“汇市通”交易。A
20B
50C
100D
200
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