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多选题
自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。
A
单笔交易金额起点为等值20美元以上
B
无单笔交易金额下限
C
年度累计总额不超过等值5万美元
D
无年度累计交易金额上限
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
考题
“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。A、500 500B、500 1000C、1000 2000D、500 2000
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
单选题“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。A
500 500B
500 1000C
1000 2000D
500 2000
考题
单选题下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。A
个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上B
个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上C
个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上D
个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
考题
多选题以下关于ATM自助转账单笔交易限额的说法正确的是（）。A个人卡之间的转账，只控制日累计交易金额，不作单笔交易金额控制。B单位卡向个人卡进行自助转账交易时既控制日累计交易金额，又控制单笔交易金额。C单位卡不得作为自助转账交易的转入方。D单位卡不得作为自助转账交易的转出方。
考题
多选题下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。A当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上D外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
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