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多选题
理赔金额达到企业（非自然人）反洗钱要求的，还须提供以下（）等资料。
A
客户（非自然人）客户信息登记表
B
营业执照复印件
C
工商登记信息
D
近期年报
参考答案
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解析：
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考题
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料
考题
根据《保险小额理赔服务指引(试行)》,保险公司应在符合风险管控及监管要求的前提下,最大限度简化保险小额理赔索赔资料,除索赔申请类、身份证明类、责任认定及金额确定证明类和支付信息类材料外,一般不应再要求消费者提供其他资料。()
此题为判断题(对，错)。
考题
理赔人员根据保险金申请人提供的索赔资料，结合投保单、健康告知、财务告知、体检资料、保单变更情况和既往赔付情况，对赔案进行审核，作出理赔结论并确定赔付金额，我们把这一过程称为( )。A.理赔报案B.理赔受理C.理赔调查D.理赔审核
考题
根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。A、现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上B、转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上C、军官证D、转账形式缴纳外币等值2万美元以上
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》，制定了以下理赔业务反洗钱规则；理赔金额为（）元以上的，必须要求客户提供“客户身份资料登记表”，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。A、10000B、5000C、8000
考题
根据反洗钱要求：凡是达到反洗钱要求的客户不管客户是否为成年人均需要提供完整的客户要素，即姓名、性别、职业、证件类别、证件号码、（）等。A、国籍B、证件有效期C、电子确认单有污损D、家庭电话E、通讯地址
考题
根据中国保监会《关于防范车险理赔环节风险的通知》（保监发[2009]90号），各财产保险公司自2009年11月1日起在防范车险理赔环节风险方面必须达到以下几项要求（）。A、对凡由修理单位等机构或个人代被保险人报案的须向被保险人核实B、对除被保险人、道路交通事故受害人等符合法律法规规定的单位和人员以外的其他单位或人员代领赔款，须要求其提供授权书原件C、对于向个人被保险人支付赔款超过一定金额的须通过非现金方式支付D、赔款支付后15个工作日内须对客户进行理赔服务回访
考题
理赔人员根据保险金申请人提供的索赔资料，结合投保单、健康告知、财务告知、体检资料、保单变更情况和既往赔付情况，对赔案进行审核，作出理赔结论并确定赔付金额，我们把这一过程称为（）。A、理赔报案B、理赔受理C、理赔调查D、理赔审核
考题
被保险人身故，但保单又遗失了，在办理理赔时应先要到公司柜面（），然后再（）。A、补发保单；申请理赔B、办理挂失；申请理赔C、申请理赔；补发保单D、提供理赔资料；补发保单E、办理挂失；提供理赔资料
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题办理汽车金融贷款时，如在贷款期限内车辆发生理赔事故，则以下哪种说法是正确的（）A
理赔金额低于金融公司的规定金额时，金融公司可以授权客户直接办理理赔B
理赔金额大于金融公司的规定金额时，金融公司可以授权客户直接办理理赔C
不管理赔金额多少，客户都可以直接办理理赔，不用金融公司提供证明文件D
不管理赔金额多少，客户都不能直接办理理赔，需要提交相关证明材料至金融公司审核
考题
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A
执行银行反洗钱协查的内控要求B
负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C
负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D
负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
多选题反洗钱保密内容包括（）A客户身份资料和交易信息B反洗钱非现场监管信息C反洗钱报告大额和可疑交易的情况D涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
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