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多选题
交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A

录入办理人的姓名

B

证件类型

C

证件号码

D

经办人姓名

参考答案

参考解析
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考题 反洗钱大额交易的累计交易金额是如何统计的?
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考题 我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送中国人民银行反洗钱局。()
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
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考题 金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。 A、单笔交易超过规定金额B、在规定期限内的累计交易超过规定金额C、发现可疑交易的D、可疑身份人员交易的
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考题 以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
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考题 以下说法正确的是()。A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查
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考题 金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A、单笔交易超过规定金额B、累计交易超过规定金额C、可疑交易D、任何交易
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考题 销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记。
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考题 某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
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考题 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。A、人民银行B、工作人员C、业务经办人D、义务主体
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A、多笔交易B、单笔交易C、在规定期限内的交易D、在规定期限内的累计交易
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考题 大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序，将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。
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考题 交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。A、录入办理人的姓名B、证件类型C、证件号码D、经办人姓名
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考题 办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？
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考题 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
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考题 当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
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考题 判断题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告A 对B 错
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。A 客户身份资料B 交易资料C 交易凭证D 交易金额
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考题 判断题销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记A 对B 错
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考题 多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 多选题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。A现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告B部分外币现金业务及跨境业务C系统无法提取的其它大额交易D单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
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考题 问答题办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？
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考题 单选题当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告
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考题 判断题可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）A 对B 错
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考题 多选题《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A多笔交易B单笔交易C在规定期限内的交易D在规定期限内的累计交易
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考题 单选题大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。A 人民银行B 工作人员C 业务经办人D 义务主体
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考题 多选题金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A单笔交易超过规定金额B累计交易超过规定金额C可疑交易D任何交易
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