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金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。

  • A、单笔交易超过规定金额 
  • B、累计交易超过规定金额 
  • C、可疑交易 
  • D、任何交易

参考答案

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考题 以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的,应当及时向反洗钱信息中心报告D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

考题 金融机构办理的单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。A.反洗钱信息中心B.中国人民银行C.中国证监会D.国务院

考题 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。 A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门

考题 金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。 A、单笔交易超过规定金额B、在规定期限内的累计交易超过规定金额C、发现可疑交易的D、可疑身份人员交易的

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向___报告。

考题 关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。A.国务院B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.反洗钱信息中心

考题 金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向(  )报告。A.当地公安部门 B.当地法院 C.反洗钱信息中心 D.当地检察部门

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A、公安部门B、银监局C、反洗钱信息中心D、人民银行

考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

考题 《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。A、多笔交易B、单笔交易C、在规定期限内的交易D、在规定期限内的累计交易

考题 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

考题 银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时报告()A、人民银行B、公安部门C、银监会D、反洗钱信息中心

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向(  )报告。A 公安部门B 工商行政管理部门C 反洗钱信息中心D 金融监督管理机构

考题 多选题《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。A多笔交易B单笔交易C在规定期限内的交易D在规定期限内的累计交易

考题 问答题金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

考题 多选题金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。A单笔交易超过规定金额B累计交易超过规定金额C可疑交易D任何交易