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根据反洗钱要求：凡是达到反洗钱要求的客户不管客户是否为成年人均需要提供完整的客户要素，即姓名、性别、职业、证件类别、证件号码、（）等。
- A、国籍
- B、证件有效期
- C、电子确认单有污损
- D、家庭电话
- E、通讯地址
参考答案
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考题
客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。A清晰B完整C防伪标记是否真实
考题
客户的五要素是（）。A、姓名，性别，证件类型，证件号码，出生日期B、姓名，性别，证件类型，证件号码，通讯地址C、姓名，性别，证件类型，手机号码，出生日期D、姓名，性别，婚姻状况，证件号码，出生日期
考题
分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。A、姓名、证件种类、证件号码B、性别、国籍、住所地C、联系方式、证件有效期、职业D、家庭收入、婚姻状况、征信状况
考题
分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。
考题
多选题分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。A姓名、证件种类、证件号码B性别、国籍、住所地C联系方式、证件有效期、职业D家庭收入、婚姻状况、征信状况
考题
判断题分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。A
对B
错
考题
单选题531系统上线以后，哪些要素能唯一确定一个客户（）。A
客户姓名、证件号码B
证件种类、证件号码C
证件种类、客户姓名D
客户姓名、证件种类、证件号码
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