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多选题
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。
A
姓名
B
证件号码
C
职业
D
家庭地址
E
电话
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考题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。
A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000
考题
下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）A、日累计等值10000美元外币取款业务B、日累计等值5000美元外币取款业务C、日累计等值10000美元外币存款业务D、日累计等值5000美元外币存款业务
考题
保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。A、人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元B、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元C、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元
考题
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）A、生存金（满期金）领取、养老金（年金）领取业务，金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息B、保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息C、对达到反洗钱识别标准的业务，系统自动跳出客户身份基本信息确认界面，客户确认五要素信息及投、被保人关系后，方可继续办理业务D、付费类银行转账授权业务，系统均会提示需确认客户身份信息
考题
银行授权代兑机构办理外币兑换业务，必须与代兑机构签订书面协议，代兑机构能与同城（）家银行签订外币代兑业务协议办理代兑业务。（代兑机构是指经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构）。A、一B、二C、三D、四
考题
外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。A、1万美元B、5000美元C、1000美元D、700美元
考题
经办机构办理代兑点备案手续需报送以下哪些材料（）。A、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明B、国家外汇管理局要求的材料C、己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本D、以上都对
考题
负责外币代兑点的经办网点每日日终需要做下面哪些工作（）A、经办网点每日发送外汇牌价给代兑点B、代兑点将款项连同兑换凭证送至网点后，网点分别核对币种、金额与客户填写的总金额是否一致C、启动1808交易，按日期、币种分别操作D、录入个人结售汇系统E、核对结售汇牌价和金额与客户填写的是否一致
考题
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
考题
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
考题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。A、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。B、客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。C、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。D、个人购汇提钞，当日累计金额。
考题
单选题保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。A
人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元B
人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元C
人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元
考题
单选题外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。A
1万美元B
5000美元C
1000美元D
700美元
考题
单选题下列关于外币兑回业务，说法错误的是（）A
外币兑回是境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞B
对于当日累计兑换不超过等值500美元（含），以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，应审核客户本人有效身份证件C
超过上述金额的不予办理D
原结汇水单的兑回有效期为自兑换起24个月
考题
单选题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B
单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C
单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D
单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
考题
多选题负责外币代兑点的经办网点每日日终需要做下面哪些工作（）A经办网点每日发送外汇牌价给代兑点B代兑点将款项连同兑换凭证送至网点后，网点分别核对币种、金额与客户填写的总金额是否一致C启动1808交易，按日期、币种分别操作D录入个人结售汇系统E核对结售汇牌价和金额与客户填写的是否一致
考题
单选题对于活期外币销户本息零币处理正确的是（）。A
客户要求支付外币的，则支取外币零币B
做结汇兑换处理换算为等值人民币C
做结汇兑换处理换算为等值美元D
按照客户要求换算为等值的其他外币
考题
单选题办理外币兑回业务时，如发生因汇率变动造成应兑回的外币金额大于原兑换金额时，实际兑回金额应以（）金额为限。A
当前汇率兑回的外币B
客户原兑换的外币C
实际兑回金额D
原兑换时的汇率兑回的外币
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