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单选题
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
A

半年

B

年度

C

季度

D

月度

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考题 下面哪些说法是正确的:() A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。A.补录清单B.明细报表C.报告D.黑名单
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。A、补录清单B、明细报表C、报告D、黑名单
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考题 对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）年。
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考题 对账资料按网点、对账对象序时整理，专夹保管，按年装订，作为会计档案归档保管，保管期为10年。
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考题 反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。A、永久B、15年C、5年D、3年
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考题 反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A、月度B、季度C、年度D、最长期限
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考题 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A、半年B、年度C、季度D、月度
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考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
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考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）。
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考题 申领金穗信用卡（准贷记卡）个人卡，不作为会计档案专夹保管，定期装订保存的有（）.A、申请表B、联网核查交易凭证C、其他留存资料D、以上都专夹保管
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考题 以下关于留档资料的保管要求描述错误的是：（）A、资信证明业务中授权经办人员身份证复印件不需留存B、《委托书》受理联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年C、询证函原件由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年D、《资信证明书》留存联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
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考题 余额对账单等对账资料应按照华夏银行会计档案管理规定，作为重要会计档案专夹保管，定期装订，按（）归档。A、年B、月C、季D、半年
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考题 所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
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考题 单选题申领金穗信用卡（准贷记卡）个人卡，不作为会计档案专夹保管，定期装订保存的有（）.A 申请表B 联网核查交易凭证C 其他留存资料D 以上都专夹保管
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考题 单选题所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。A 核查B 查找C 调阅D 查阅
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考题 单选题余额对账单等对账资料应按照华夏银行会计档案管理规定，作为重要会计档案专夹保管，定期装订，按（）归档。A 年B 月C 季D 半年
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考题 单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A 延期B 顺延C 延续D 延长
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考题 多选题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A反洗钱黑名单B反洗钱数据补录清单CAMLS用户组维护申请表DAMLS系统用户维护申请表
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考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 单选题专夹保管的《电子银行企业客户服务协议》纳入会计档案保管，保管期限为（）。A 3年B 5年C 15年D 永久
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考题 单选题关于纸质档案的整理装订期限，下列说法错误的是（）。A 需专夹保管的运营档案，平时应按日期先后顺序排列、专夹保管，月度或年度终了再按保管年限装订成册B 日报表、清单、流水按月装订C 各种销讫卡片账，按销账日期顺序按月或季度装订D 各种活页分户账应按科目按账号顺序按月装订
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考题 多选题反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。A补录清单B明细报表C报告D黑名单
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考题 单选题反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。A 永久B 15年C 5年D 3年
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考题 单选题反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A 月度B 季度C 年度D 最长期限
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