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单选题
反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
A

月度

B

季度

C

年度

D

最长期限

参考答案

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更多 “单选题反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A 月度B 季度C 年度D 最长期限” 相关考题
考题 下面哪些说法是正确的:() A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。A.补录清单B.明细报表C.报告D.黑名单
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。A、补录清单B、明细报表C、报告D、黑名单
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考题 换卡变更业务档案的装订要求是（）A、可与其他综合变更档案一并装订B、与重点业务档案一并装订C、单独装订归档D、以上均不是
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考题 纸质会计档案应区分会计档案类别进行装订。会计账簿应当分类别，按月、季或年装订。
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考题 纸质会计档案的整理分为装订档案和塑封档案两种形式。
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考题 所有纸质运营档案应按期整理装订，整理时加具封面、目录和封底，装订时可以使用绳线、装订机，装订要规范、牢固、整齐，不得压字或掉页，外观应保持整洁，防止毁损。
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考题 档案缩微后其纸质会计档案可以采用（）等形式进行保管。A、塑封B、装订C、打捆D、装封
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考题 纸质运营档案应按照档案管理部门的归档要求整理立卷，装订成册。
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考题 以下关于纸质档案管理描述正确的是（）A、纸质运营档案应按照档案管理部门的归档要求整理立卷，装订成册。B、原则上，运营业务凭证等纸质运营档案应按期整理装订C、整理时要加具封面、目录和封底，D、装订时可以使用绳线、装订机，装订要规范、牢固、整齐，不得压字或掉页E、外观应保持整洁，防止毁损。
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考题 根据《纸质档案数字化技术规范》，纸质档案数字化前处理过程包括拆除装订、区分扫描件和非扫描件、数据挂接、档案整理登记等步骤。
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考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。A、共同保管B、分开保管C、单独保管D、混合组卷
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考题 反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A、月度B、季度C、年度D、最长期限
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考题 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A、半年B、年度C、季度D、月度
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考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
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考题 会计档案账簿装订，总帐应按（）装订。A、按月B、按季C、按半年D、按年
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考题 所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
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考题 单选题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A 半年B 年度C 季度D 月度
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考题 单选题以下关于纸质档案管理说法错误的是（）A 纸质运营档案应按照档案管理部门的归档要求整理立卷，装订成册。B 运营业务凭证应按期整理装订C 整理时加具封面、目录和封底D 装订时可以使用绳线、装订机，装订要规范、牢固、整齐，不得压字或掉页，外观应保持整洁，防止毁损
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考题 多选题以下关于纸质档案管理描述正确的是（）A纸质运营档案应按照档案管理部门的归档要求整理立卷，装订成册。B原则上，运营业务凭证等纸质运营档案应按期整理装订C整理时要加具封面、目录和封底，D装订时可以使用绳线、装订机，装订要规范、牢固、整齐，不得压字或掉页E外观应保持整洁，防止毁损。
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考题 单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A 延期B 顺延C 延续D 延长
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考题 判断题纸质运营档案应按照档案管理部门的归档要求整理立卷，装订成册。A 对B 错
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考题 单选题关于纸质档案的整理装订期限，下列说法错误的是（）。A 需专夹保管的运营档案，平时应按日期先后顺序排列、专夹保管，月度或年度终了再按保管年限装订成册B 日报表、清单、流水按月装订C 各种销讫卡片账，按销账日期顺序按月或季度装订D 各种活页分户账应按科目按账号顺序按月装订
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考题 多选题反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。A补录清单B明细报表C报告D黑名单
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考题 多选题纸质档案除凭证类档案外，装订时应加封面、封底，由（）在骑缝处加盖个人章。A装订人员B记账人员C运营主管D网点经理
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考题 判断题所有纸质运营档案应按期整理装订，整理时加具封面、目录和封底，装订时可以使用绳线、装订机，装订要规范、牢固、整齐，不得压字或掉页，外观应保持整洁，防止毁损。A 对B 错
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考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。A 共同保管B 分开保管C 单独保管D 混合组卷
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