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多选题
受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A
客户身份
B
收款信息
C
交易金额
D
到账方式
参考答案
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解析：
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考题
客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）A、审核其证件是否真实有效B、审核客户证件与办理人是否为同一人C、审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照D、业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
考题
营业厅业务办理服务规范包括（）A、客户前来办理业务时，起立、要双目注视B、伸出右手，手指自然并拢，示意客户请坐C、当客户递上资料、证件时要双手相接，轻拿轻放，并致谢D、在请客户签字确认时，受理单及资料平整、正向摆放客户面前E、注意应请客户再次核实业务受理内容，并请客户阅读协议中的关键点，一定要请客户确认内容及协议后再签字F、业务办理完毕，应主动递送满意度测评卡做好10分引导
考题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。A、真实授权B、真实意愿C、收款人真实D、凭证真实
考题
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
考题
有折转客户账冲正00145交易，强制核准要拍摄的凭证有（）。A、原个人业务交易单及存折B、错账冲正传票C、客户有效身份证件（由柜员原因引起的冲正由现场业务经理确认后无需提供客户证件和存折）D、转入账户凭证
考题
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
考题
下列关于免填单业务，说法正确的是（）A、柜员对客户口述业务内容包括业务种类（存款，取款或销户等）及交易金额应采取复述等方式进行确认核实。B、交易成功后，相关凭条或凭证交客户签字确认并收回。C、口头核实有误或客户对凭条内容有异议的，以打印内容为准。D、定期一本通开子账户交易适合免填单。
考题
判断题本地授权柜员受理经办柜员的授权申请时，应增强对客户业务办理意愿的审核，对对私客户以及凭卡折办理业务的对公客户，本地授权柜员必须直接和客户确认办理业务的种类、金额等信息。A
对B
错
考题
多选题各机构报在送报的《集中核准业务转现场核准申请表》中需包含的信息有：（）。A转现场核准的交易内容，如交易代码、交易笔数、交易柜员、现场核准柜员等B经过审批同意的转现场核准业务“具体原因”栏位应包括“转现场业务的特殊业务标准”C各机构派驻业务经理应对转现场核准的业务予以控制并逐笔审核，并关注重点柜员是否存在故意逃避远程集中核准的行为，对于特殊情况下需转现场核准的业务，应确保其业务真实、准确、完整；业务主管部门应确保转现场核准业务操作的合规性；各二级行“集中核准业务联络人”应对《集中核准业务转现场核准申请表》中各级人员签字的真实性负责D申请批量业务转现场核准时，还需将《集中核准业务转现场核准申请表》报送省分行业务条线管理部门审批
考题
单选题全国通汇款抹账后，还应进行以下操作（）。A
授权员在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字即可。B
授权员在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字，并请客户业务受理通知书上签字确认。C
会计主管在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字，并请客户业务受理通知书上签字确认。D
会计主管在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字即可。
考题
单选题冲补账业务、对公账户信息变更等业务，须经网点当场确认业务的真实性、合规性、完整性后，才能上传至业务处理中心处理，此类业务属于（）。A
受理现场确认B
大额业务现场确认C
二次授权确认D
银行内部管控账号确认
考题
多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
考题
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A
对B
错
考题
多选题客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）A审核其证件是否真实有效B审核客户证件与办理人是否为同一人C审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照D业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
考题
多选题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
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