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密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）
- A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
- B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
- C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点
- D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
参考答案
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考题
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
考题
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
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