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判断题
当客户属于电信诈骗灰名单时，此客户可以成功开立客户信息。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
客户在预填单系统提交开户申请以后，系统比对发现客户已开立客户号但客户号下未开立账户，当客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致时，应要求客户至相关开户机构办理变更客户信息手续后再申请新开账户。
考题
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
考题
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
考题
单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A
客户疑似黑名单客户B
客户有司法冻结记录C
客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D
客户列入严重违法失信企业名单
考题
判断题客户在预填单系统提交开户申请以后，系统比对发现客户已开立客户号但客户号下未开立账户，当客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致时，应要求客户至相关开户机构办理变更客户信息手续后再申请新开账户。A
对B
错
考题
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
考题
判断题当客户属于外汇局限制境外交易黑名单时，此客户授权后可以继续办理业务。A
对B
错
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