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多选题
下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。
A

电信诈骗黑名单

B

电信诈骗灰名单

C

道琼斯黑名单

D

结售汇违规客户黑名单

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 黑名单排查:通过反欺诈平台及()黑名单库,对失信被执行人、银行业同业反欺诈黑名单、电信诈骗等客户进行拦截。 A.V#系统B.V+系统C.风险信息系统D.商户管理系统
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考题 ():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。 A、追缴黑名单解除B、追缴黑名单更新C、追缴黑名单撤销D、追缴黑名单生成
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考题 黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。A、黑名单类型B、黑名单名称C、客户号D、建立原因
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考题 黑名单将传送给各加油站，每次加油前，加油机将判断该卡片是否是（），即该卡号是否列于黑名单中。A、黑名单B、黑卡C、灰卡D、灰名单
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考题 黑名单中记录的卡片称为（）。A、黑卡B、灰卡C、灰名单D、黑名单
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考题 如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
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考题 《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》所规定的黑名单包括（）。A、招标人黑名单B、招标代理机构黑名单C、投标人黑名单D、评标专家黑名单
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考题 柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
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考题 空头支票行政处罚系统中的“黑名单管理类”模块包括（）.A、黑名单查询B、黑名单录入C、黑名单撤销D、黑名单限制
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考题 当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。
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考题 下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。A、屡次签发空头支票的出票人B、未年检黑名单C、未对账黑名单D、结售汇违规客户黑名单
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考题 超柜受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员”的原因（）。A、相关客户可能在涉恐黑名单中B、防电信诈骗黑名单客户C、多人使用同一手机号D、客户为高风险客户，CCS等级为一、二级
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考题 批量新增黑名单时，需要填写的信息项为：数据类型、黑名单名称、证件类型、证件号码、黑名单类型、（）等。A、建立日期B、创建柜员C、创建机构D、账号
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考题 当客户属于道琼斯黑名单时，此客户可以成功开立客户信息。
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考题 当客户属于未年检黑名单时，此客户可以成功开立客户信息。
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考题 下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。A、电信诈骗黑名单B、电信诈骗灰名单C、道琼斯黑名单D、结售汇违规客户黑名单
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考题 单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A 客户疑似黑名单客户B 客户有司法冻结记录C 客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D 客户列入严重违法失信企业名单
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考题 判断题当客户属于道琼斯黑名单时，此客户可以成功开立客户信息。A 对B 错
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考题 多选题下列属于禁止开立账户的黑名单类型是：（）。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单
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考题 判断题当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。A 对B 错
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考题 判断题当客户属于电信诈骗黑名单时，此客户可以成功开立客户信息。A 对B 错
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考题 单选题黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。A 黑名单类型B 黑名单名称C 客户号D 建立原因
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考题 多选题下列属于禁止客户动账的黑名单类型是：（）。A屡次签发空头支票的出票人B未年检黑名单C未对账黑名单D结售汇违规客户黑名单
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考题 单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A 黑名单；白名单；白名单；黑名单B 黑名单；白名单；白名单；白名单C 黑名单；黑名单；白名单；白名单D 白名单；黑名单；黑名单；白名单
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考题 多选题单笔黑名单新增时，下列属于必输项的是：（）。A数据类型B客户类型C黑名单类型D建立原因
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考题 单选题黑名单查询时，下列属于符合查询条件的是：（）。A 证件类型+黑名单名称B 黑名单类型+账号C 名单来源D 都可以
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考题 多选题下列属于黑名单查询条件的是：（）。A证件类型B黑名单名称C黑名单类型D账号
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考题 多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是：（）。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单
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