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多选题
以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）
A
严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务
B
严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务
C
严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利
D
严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
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考题
业务员违反车险承保禁令如何处罚（）。A、取消业绩和绩效，出单人员要按照差错进行处罚B、给公司造成损失的，要按相关规定由业务人员和出单人员赔偿C、开除职务D、属于有组织行为的，追究经理和分管经理的责任
考题
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）A、严禁逆规定程序办理各类业务；B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
考题
哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的范围（）A、严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等B、严禁将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人办理各项业务C、严禁随意放置现金我、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品D、严禁预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
考题
下列那些行为违反了招商银行柜面人员行为禁令（）。A、上班迟到，不按规定着行服；B、离开工位时不签退操作系统；随意放置现金、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品；C、将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人，办理各项业务D、将本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等业务E、无故查询客户资料信息；严禁未经批准复制客户资料信息和外借客户账户资料。
考题
某客户于2008年4月5日中午12：00在招商银行柜面申请办理一卡通口头挂失，招商银行业务人员应告知客户：口头挂失将于（）自动失效，此前应续办挂失手续。A、4月9日日终后B、4月10日中午12：00后C、4月10日日终后D、4月10日晚上批处理后
考题
多选题哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的范围（）A严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等B严禁将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人办理各项业务C严禁随意放置现金我、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品D严禁预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
考题
多选题以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）A严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务B严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务C严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利D严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
考题
多选题业务员违反车险承保禁令如何处罚（）。A取消业绩和绩效，出单人员要按照差错进行处罚B给公司造成损失的，要按相关规定由业务人员和出单人员赔偿C开除职务D属于有组织行为的，追究经理和分管经理的责任
考题
多选题招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。A非法转款B非法集资C逃漏税D外汇黑市交易
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