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多选题
以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）
A
严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务
B
严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务
C
严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利
D
严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
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考题
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
考题
某网点新来大学生因家中有事急需用钱，情急之下从尾箱中拿走玖仟元现金，在尾箱中放入一张借条。请问该行为违反的行为禁令是：（）A、严禁"虚存实取"、"虚存虚取"办理业务。B、严禁监守自盗、挪用库款、白条抵库。C、严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险。D、严禁未在监控器下办理现金业务。
考题
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）A、严禁逆规定程序办理各类业务；B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
考题
银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）A、严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用B、严禁私自以客户名义办理任何业务C、严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为D、严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场
考题
哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的规定（）A、严禁违规办理任何未经批准或授权的业务，严禁逆程序办理各类业务B、严禁要“虚存实取”、“虚存虚取”办理业务C、严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险，严禁对所发现的、或应当发现的重大风险不作为D、严禁滥用过渡性科目，严禁随意调整、冲正、撤销账务
考题
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁（）办理业务；严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等。A、虚存实取、虚存虚取B、私自调节库存C、弄虚作假D、虚假授权
考题
信贷人员应严禁的行为有（）。A、严禁违规代替客户办理银行业务B、严禁代替客户提取银企对账单C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续D、严禁进入核算系统操作E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
考题
以下属于员工行为十条禁令的有：（）A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
考题
以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是（）。A、严禁授意、指使、强令柜员违规操作，或明知柜员违规操作但不制止、不纠正B、严禁同一授权事项多次进行转授权C、严禁按他人授意违规办理业务，或明知违规仍同意继续办理D、严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正，继续办理授权
考题
下列那些行为违反了招商银行柜面人员行为禁令（）。A、上班迟到，不按规定着行服；B、离开工位时不签退操作系统；随意放置现金、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品；C、将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人，办理各项业务D、将本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等业务E、无故查询客户资料信息；严禁未经批准复制客户资料信息和外借客户账户资料。
考题
银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金C、利用客户账户过渡本人资金D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
多选题信贷人员应严禁的行为有（）。A严禁违规代替客户办理银行业务B严禁代替客户提取银企对账单C严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续D严禁进入核算系统操作E严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
考题
多选题哪些属于柜面业务人员操作风险防范“十条禁令”的规定（）A严禁违规办理任何未经批准或授权的业务，严禁逆程序办理各类业务B严禁要“虚存实取”、“虚存虚取”办理业务C严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险，严禁对所发现的、或应当发现的重大风险不作为D严禁滥用过渡性科目，严禁随意调整、冲正、撤销账务
考题
多选题下列那些行为违反了招商银行柜面人员行为禁令（）。A上班迟到，不按规定着行服；B离开工位时不签退操作系统；随意放置现金、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品；C将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人，办理各项业务D将本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等业务E无故查询客户资料信息；严禁未经批准复制客户资料信息和外借客户账户资料。
考题
多选题银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。A获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金C利用客户账户过渡本人资金D违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
多选题以下属于员工行为十条禁令的有：（）A严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
考题
多选题银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）A严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用B严禁私自以客户名义办理任何业务C严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为D严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场
考题
多选题以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是（）。A严禁授意、指使、强令柜员违规操作，或明知柜员违规操作但不制止、不纠正B严禁同一授权事项多次进行转授权C严禁按他人授意违规办理业务，或明知违规仍同意继续办理D严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正，继续办理授权
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