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单选题
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
A
外币现金
B
外币汇款
C
本币现金
D
本币转账
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考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
根据《外汇管理条例》的规定，下列选项中，属于经常项目外汇支出的有( )。A．境内机构支付境外的股息B．外商投资企业外籍员工的工资汇出C．外商投资企业依法清算后的资金汇出D．外商投资企业利润、红利的汇出
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形包括?()
A、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分B、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源C、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的D、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付
考题
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
外商投资企业（投资性外商投资企业除外）办理外国投资者出资确认登记后，外国投资者可以进行境内再投资，以下境内再投资资金来源不符合规定的是：（）A、从外商投资企业中获得的清算资金B、从外商投资企业中获得的减资资金C、从外商投资企业中获得的股权转让资金D、外商投资企业资本金账户内资金
考题
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
单选题根据外商投资企业法律制度的规定，下列关于境外投资者进行跨境人民币直接投资的表述中，不正确的是（）。A
境外投资者申请将原出资币种由外币变更为人民币的，无需办理合同或者章程的变更审批B
境外投资者可以以合法获得的境外人民币在中国境内并购境内企业C
外商投资企业可以使用跨境人民币直接投资的资金在中国境内对上市公司进行战略投资D
外商投资企业可以使用跨境人民币直接投资的资金在中国境内用于委托贷款
考题
单选题下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）A
甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入B
乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额C
丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入D
丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
多选题下列交易属于可疑交易的有（）A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
多选题外商投资包括的情形有（ ）。A外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业B外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益C外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目D外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境外投资项目
考题
单选题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A
现金；同名B
现金；非同名C
汇款；同名D
汇款；非同名
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