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外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
- A、外币现金
- B、外币汇款
- C、本币现金
- D、本币转账
参考答案
更多 “外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。A、外币现金B、外币汇款C、本币现金D、本币转账” 相关考题
考题
下列说法正确的是()A、企业必须设置“现金日记账”B、月份终了，“现金日记账”的余额必须与“现金”总账账户的余额相符C、有外币现金的企业，不可另行设置各种外币现金的“现金日记账”进行明细核算D、有外币现金的企业，折算为本币后与本币现金计入同一账户
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。
考题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
考题
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
考题
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
多选题目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
多选题下列交易属于可疑交易的有（）A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
考题
单选题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A
现金；同名B
现金；非同名C
汇款；同名D
汇款；非同名
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