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问答题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
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考题
单选题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A
中国人民银行当地分支机构和当地检察院B
中国人民银行当地分支机构和当地公安局C
不论那个人民银行和不论那个检察院都可以D
不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
考题
单选题×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）A
上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。B
本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。C
代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。D
该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。
考题
单选题除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。A
委托人、当事人、受益人B
委托人、受益人、当事人C
当事人、受益人、被委托人D
当事人、委托人、受益人
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
填空题信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
考题
多选题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
考题
单选题反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）A
将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B
减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C
减少了对反洗钱制度设计的需求D
强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
单选题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。A
合法B
完善C
健全D
合规
考题
单选题下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
单选题最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）A
黑社会B
走私C
贩毒D
受贿
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