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多选题
自然人可凭下列哪些证明文件申请开立个人银行结算账户（）
A
居住在境内的中国公民，可出具户口簿或护照
B
居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照
C
外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》
D
获得在中国永久居留资格的外国人，可出具外国人永久居留证
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考题
多选题《流动资金贷款管理暂行办法》主要从以下哪几个方面对流动资金贷款资金需求测算提出要求（）。A要求贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人流动资金贷款的授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款B要求贷款人应调查借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况，以及应收账款、应付账款、存货等真实财务状况等要素C要求贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收账款、存货、应付账款、资金循环周期等要素测算其营运资金需求，综合考虑借款人现金流、负债、还款能力、担保等因素，合理确定贷款结构，包括金额、期限、利率、担保和还款方式等D要求贷款人应评估贷款品种、额度、期限与借款人经营状况、还款能力的匹配程度，作为与借款人后续合作的依据，必要时及时调整与借款人合作的策略和内容
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多选题设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料：（）A申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等B申请人最近二年的财务会计报告C拟任职的高级管理人员的资格证明D经营方针和计划E营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料
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多选题为规范银行业金融机构固定资产贷款业务经营行为，加强固定资产贷款审慎经营管理，促进固定资产贷款业务健康发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定《固定资产贷款管理暂行办法》。（）A《中华人民共和国银行业监督管理法》B《中华人民共和国商业银行法》C《中华人民共和国宪法》D《中华人民共和国刑法》
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单选题根据《固定资产贷款管理暂行办法》，贷款人受理固定资产贷款申请时，项目应符合国家的产业、土地、（）等相关政策和国家有关投资项目（）制度的规定。A
环保，资本金B
环保，准入C
金融，资本金D
经济，信贷
考题
多选题商业银行中间业务内部控制的重点是:开展中间业务应当取得（）。A有关主管部门核准的机构资质B人员从业资格C内部的业务授权D建立并落实相关的规章制度和操作规程E按代理人指令办理业务，防范或有负债风险。
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多选题、某市技术监督局在抽查本市市场上的饮料时发现，除三种名牌饮料外，其余饮料均不合格，该局在当地新闻媒体上对检查结果进行了详细介绍，导致一些厂家生产的饮料销量急剧下降。下列说法中不正确的是( )。A市技术监督局的抽查行为是履行职责的正常管理行为，但在新闻媒体上公布抽查结果是限制其他经营者的不正当竞争行为B市技术监督局抽查行为的背后是以排挤其他经营者为动机，故抽查行为与公布行为均构成不正当竞争C市技术监督局的行为不构成不正当竞争
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单选题经批准设立的农村合作银行，由（）省、自治区、直辖市、计划单列市局颁发金融许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。A
中国人民银行B
中国证监会C
中国银监会D
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单选题国务院《信访条例》，信访事项涉及下级行政机关或者其工作人员的，按照（）的原则，直接转送有权处理的行政机关，并抄送下一级人民政府信访工作机构。A
“五定四包”B
“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”C
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多选题商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备以下（）条件。A具有相应的风险管理体系和内部控制制度；B有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；C具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系；D信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件；E中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。
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多选题商业银行应在会计报表附注中说明或披露的事项包括：（）。(《商业银行信息披露办法》第11-16条)A会计报表编制基础不符合会计核算基本前提的情况及本行的重要会计政策和会计估计B资本充足状况C重要会计政策和会计估计的变更；或有事项和资产负债表日后事项；重要资产转让及其出售D关联方交易的总量及重大关联方交易的情况E会计报表中重要项目的明细资料
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多选题外资银行营业机构由总行或联行转入信贷资产，下列说法错误的是（）A只需向中国银监机构报告B必须经中国银监机构批准C应向中国银监机构备案D中国银监机构不能干涉
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