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填空题
创投企业可以采取非法人制组织形式，也可以采取（）组织形式。
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考题
单选题客户甲为南非人，在某市读大学，由于支付学费的需要，向某银行申请一笔6万美元的结汇，银行需审核（）后为其办理结汇。A
有效身份证件B
学校收费证明C
有效身份证件及学校收费证明D
无需审查
考题
多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
考题
多选题关于客户身份识别的说法正确的有（）.A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份
考题
多选题凡残损人民币属于下列情况之一的，不予兑换（）。A票面残缺二分之一以上者B票面残缺三分之一者C票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色不能辨别真假者D故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面者
考题
多选题某企业出口额60.2万美元，收汇额187.16万美元，其中预收货款126.99万美元，一般贸易货款60.17万美元，贸易信贷报告余额为0，企业被外汇局列入重点监测范围的原因是什么？（）A总量差额超过了50万美元B总量差额率超过了30%C资金货物比率超过了150%D资金货物规模超过了200万美元
考题
多选题金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。A区外企业向区内企业支付的原料款30万美元B境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元C向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元D向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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