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多选题
金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。
A

区外企业向区内企业支付的原料款30万美元

B

境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元

C

向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元

D

向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元

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考题 名录登记、名录变更要求（）原则，金融机构不得为不在（）办理贸易外汇收支业务。A、属地管理；名录企业B、属地管理；辅导期企业C、业务发生地；名录企业D、业务发生地；辅导期企业
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考题 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息
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考题 金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
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考题 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
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考题 金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务，应告知企业到外汇局办理名录登记手续
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考题 开证行在开证和付款时，均需对企业名录进行查询，如果企业在付款时降级了，按照开证时的分类级别办理
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考题 现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态与分类状态。
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考题 每次为企业办理货物贸易外汇业务之前都必须登录监测系统主要查询哪些内容（）。A、企业名录B、数据核查情况C、分类结果D、企业性质
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考题 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。A、名录状态B、分类状态C、所在地D、属质
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考题 金融机构不得为（）企业办理贸易外汇收支业务。A、不在名录B、在名录C、内资企业D、外资企业
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考题 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
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考题 名录登记、名录变更要求属地管理原则，金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务（）
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考题 银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户B、在办理外汇资金入待核查帐户前C、在办理外汇资金入待核查帐户后D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时
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考题 银行为保税区企业办理保税货物项下外汇收支业务时，必须查询企业的名录状态。
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考题 金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。A、区外企业向区内企业支付的原料款30万美元B、境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元C、向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元D、向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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考题 单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类状态D 外汇登记证
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考题 单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A 查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B 查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C 按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D 查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
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考题 多选题银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）A在为企业办理外汇资金入账前B在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时C在为企业办理开证时D在为企业办理福费廷转卖时
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考题 多选题银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A无需查询名录状态，直接入待核查帐户B在办理外汇资金入待核查帐户前C在办理外汇资金入待核查帐户后D在办理待核查帐户资金结汇或划出时
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考题 判断题金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务，应告知企业到外汇局办理名录登记手续A 对B 错
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（）A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类D 外汇登记证
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A 企业征信B 企业名录和分类状态C 企业主个人征信D 企业本币账户信息
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考题 多选题金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。A区外企业向区内企业支付的原料款30万美元B境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元C向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元D向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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考题 多选题关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。A外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录B外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理C开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续D不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
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考题 判断题金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，无需与企业确定收汇资金性质。A 对B 错
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。A 必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
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考题 判断题开证行在开证和付款时，均需对企业名录进行查询，如果企业在付款时降级了，按照开证时的分类级别办理A 对B 错
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考题 判断题兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。A 对B 错
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