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多选题
以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是()。
A
开卡申请人多为中老年人,年龄主要分布在50-70岁之间
B
行为具有群体组织性,在极短时间内,多人集中到柜台申请开立银行卡
C
柜台开卡后,开卡人随即向卡内存入20至100元不等的小额资金
D
收到“民族大业平台”等犯罪团体发送的信息,到指定银行办理银行卡,开通相应功能
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更多 “多选题以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是()。A开卡申请人多为中老年人,年龄主要分布在50-70岁之间B行为具有群体组织性,在极短时间内,多人集中到柜台申请开立银行卡C柜台开卡后,开卡人随即向卡内存入20至100元不等的小额资金D收到“民族大业平台”等犯罪团体发送的信息,到指定银行办理银行卡,开通相应功能” 相关考题
考题
可疑开卡行为特征()。A、规避临柜开卡。开卡人有意通过布放在营业网点大堂的自助开卡机具办理银行卡,以规避柜台人员的面对面审核。B、冒用外貌相似的他人居民身份证。开卡人持非本人居民身份证,且外貌与居民身份证上的照片有一定相似性。在开卡拍照环节有意站在远处,以致开卡记录单中照片模糊,给后续资料核对增加难度。C、回避现场询问。开卡人通常较熟悉自助开卡业务,在开卡过程中,当工作人员引导询问时,多简单回答或含糊其辞,全过程低头或左顾右盼,避免与工作人员对视。D、异地开卡。开卡人留存的居民身份证多为外地居民身份证,且留存的手机号码多为外地号码。E、主动申请开通网银业务。开卡人开卡同时申请开通个人网上银行业务,申请U盾或提高网银转账限额。
考题
信用卡自助设备存款未入账,清机发现长款联系客户确认资金归属后,应()。A、使用“5102银行卡存入”交易存至信用卡内B、使用“5107内部账转卡”交易存至信用卡内C、通过营运作业与管理系统做错账申报D、等待客户亲到网点办理退款手续
考题
银行卡在行内自助设备发生长款,可以通过()交易,将长款转入持卡人账户。A、银行卡转账(5076)B、银行卡存入(5074)C、理财卡现金存入(5804)D、理财卡内账户转账(5803)
考题
以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是()。A、开卡申请人多为中老年人,年龄主要分布在50-70岁之间B、行为具有群体组织性,在极短时间内,多人集中到柜台申请开立银行卡C、柜台开卡后,开卡人随即向卡内存入20至100元不等的小额资金D、收到“民族大业平台”等犯罪团体发送的信息,到指定银行办理银行卡,开通相应功能
考题
多选题下列关于银行卡发卡行为正确的有()。A某银行禁止个人一次性代理多人办理借记卡B某银行要求采取批量开卡方式的,卡片激活由持卡人本人到网点办理C某银行将信用卡发卡业务外包给A公司D某银行与移动公司发行联名卡,指定用于手机话费缴纳
考题
单选题按广东农村信用社社保卡业务的规定,以下对批量开/换社保卡业务交易处理要求描述不正确的是()A
操作“[360512]开卡批次明细查询“交易,查询系统收到的社保推送文件的批次信息B
操作“[360513]开卡批次信息校验“交易,用于为没有建立客户号的客户开立客户号C
操作“[360514]批量开其他账户“交易,用于开立医保账户D
操作“[360516]批量开卡“交易,用于开立银行卡卡号
考题
多选题关闭银行卡小额免密支付功能的途径有()A手机银行:“我的——银行卡——ATM、POS设置——小额免密”B网点柜台:需本人持卡及有效身份证件办理C电话人工:拨打95555申请DVTM机办理
考题
单选题在下列借记卡风险表现的描述中,不正确的是()A
信用社工作人员与外部人员勾结,利用私扣的借记卡诈骗银行资金B
银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管,遭到黑客的攻击,导致客户信息被盗用,并克隆了客户的银行卡,盗取资金C
单位批量开卡后,单位经办人员受委托办理初始密码的修改D
业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中,盗窃空白卡,套开银行卡盗取客户资金
考题
多选题下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是?()A单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。B单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。C单位银行卡账户不得办理现金收付业务。D单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。
考题
多选题公款私存主要包括以下形式()。A单位资金从单位账户转入个人储蓄账户或个人银行卡账户B单位资金以现金形式存人个人储蓄账户或个人银行卡账户C单位银行卡上的资金转入个人储蓄账户或个人银行卡账户D单位银行卡上的资金转入单位基本账户
考题
多选题可疑开卡行为特征()。A规避临柜开卡。开卡人有意通过布放在营业网点大堂的自助开卡机具办理银行卡,以规避柜台人员的面对面审核。B冒用外貌相似的他人居民身份证。开卡人持非本人居民身份证,且外貌与居民身份证上的照片有一定相似性。在开卡拍照环节有意站在远处,以致开卡记录单中照片模糊,给后续资料核对增加难度。C回避现场询问。开卡人通常较熟悉自助开卡业务,在开卡过程中,当工作人员引导询问时,多简单回答或含糊其辞,全过程低头或左顾右盼,避免与工作人员对视。D异地开卡。开卡人留存的居民身份证多为外地居民身份证,且留存的手机号码多为外地号码。E主动申请开通网银业务。开卡人开卡同时申请开通个人网上银行业务,申请U盾或提高网银转账限额。
考题
多选题普通柜员在办理借记卡开卡业务时,减免客户年费的操作可以在()交易中实现。A预制卡开卡B批量制卡申请C柜台开卡D换卡
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