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单选题
金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
A

金融高管人员

B

直接责任人

C

金融机构负责人

D

反洗钱部门负责人

参考答案

参考解析
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考题 金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责?
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考题 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。A、 大额和可疑交易报告制度B、内部控制制度C、客户识别制度
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考题 金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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考题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、金融机构反洗钱牵头部门负责人B、金融机构反洗钱高级管理人员C、金融机构的负责人D、金融机构直接负责的董事
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考题 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
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考题 金融机构董事长应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人B.董事会C.监事会D.反洗钱工作领导小组
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考题 金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、负责人B、信息员C、报告员D、反洗钱岗位人员
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、负责人B、工作人员C、股东D、董事会
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考题 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
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考题 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A、外部控制B、内部控制C、外部监管D、内部监管
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考题 金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）A、金融高管人员B、直接责任人C、金融机构负责人D、反洗钱部门负责人
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考题 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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考题 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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考题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、分管领导B、业务主管C、负责人D、主管领导
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考题 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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考题 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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考题 多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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考题 单选题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A 外部控制B 内部控制C 外部监管D 内部监管
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考题 问答题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
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考题 单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 反洗钱部门负责人B 负责人C 反洗钱经办人员D 业务人员
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考题 判断题金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A 对B 错
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考题 单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 金融机构反洗钱牵头部门负责人B 金融机构反洗钱高级管理人员C 金融机构的负责人D 金融机构直接负责的董事
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考题 单选题《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 负责人B 工作人员C 股东D 董事会
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考题 判断题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 对B 错
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考题 判断题金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A 对B 错
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考题 填空题金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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