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对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明其身份的情况下,应礼貌地将其引导到加油站经理处。


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考题 加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户,应()。A、尽早了解该客户身份和意图B、尽量稳住该人员,避免使其离开,等待地(市)公司危机管理小组人员到场C、小心翼翼、装作害怕D、态度冷漠,让其知难而退

考题 核验客户身份信息的措施有()。 A、客户身份“三审核”B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证

考题 对于已经在本行开立账户的客户,如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且客户的信息没有发生变化,可不再重复复制相同的身份资料、信息。() 此题为判断题(对,错)。

考题 某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时,发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符,询问客户是否是本人,客户先是说不是本人,要求他出示本人身份证时,客户又坚称是本人,而且态度非常强硬,经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对,客户所说与机内记录有很多出入,至此客户才不得不承认非本人身份证,后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务,询问客户此笔汇款的用途,客户只说是付香烟款,询问客户为何要用他人身份证办理,客户不愿解释原因,业务处理完毕后,值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况,如有异常要及时汇报。 问题: (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施?

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明身份的情况下,绝不能和他进行交谈。

考题 对于客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异的情况,授权员应()。A、选择相应的拒绝理由后,拒绝授权B、要求经办柜员调整拍摄角度,重新拍摄客户证件C、先向经办柜员或运营主管询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理D、要求现场运营主管进行指纹认证

考题 客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。

考题 对于不明身份、可疑的客户,加油员工应()。A、以安全为由,劝阻对方禁止在加油站内走动B、不能谈与公司、加油站有关的事情C、报告加油站经理D、以上都对

考题 与普通客户相比,暗访记者有何特点()。A、询问加油员工一些敏感问题B、在站内各区域间走动,对各部位进行观察C、在加油完毕后不急于离开D、以上都对

考题 对于不明身份、询问敏感问题的客户,加油员应在辨明客户身份之后,再判明客户询问目的。

考题 对于不明身份、询问敏感问题的客户,加油站经理应()。A、尽早了解该客户的身份和意图B、礼貌、诚恳、热情地接待C、若判断对方为记者暗访,应尽量稳定住该人员D、以上都对

考题 当有客户在加油完毕后不急于离开,但未询问敏感问题,以下处理正确的是()。A、视为普通客户,邀请到办公室稍作休息B、以影响其他车辆进站加油为由,引导该客户离站C、没有询问敏感问题,不用理会D、以上都不对

考题 当不明身份的客户询问敏感问题时,加油员应()。A、微笑回答,直到客户满意为止B、装作没听见C、告知没有解释此问题的权利D、以安全为由,劝其离开加油站

考题 对于不明身份的客户,在确定其为普通客户而非记者之后,加油站经理应()。A、要求其出示证件B、要求其离开加油站C、礼貌、诚恳、热情地接待,询问对方有何目的D、以上都对

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,当其询问一些敏感问题时,加油员应闭口不答。

考题 当不明身份的客户询问敏感问题时,加油站经理应()。A、微笑回答,直到客户满意为止B、装作没听见C、介绍竞争对手在类似问题上的做法D、以上都不对

考题 当不明身份的客户询问敏感问题时,正确的态度是()。A、礼貌、诚恳、热情的招呼B、不用热情接待,他会知难而退C、闭口不答D、让他询问别

考题 下列有关对身份不明的犯罪嫌疑人的处理说法正确的是()。A、犯罪嫌疑人甲不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查B、对于涉嫌盗窃犯罪的乙,因其身份不明,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算C、对于涉嫌抢夺罪但身份不明的丙,侦查取证从查清其身份之日起进行D、对于涉嫌强奸罪的丁,犯罪事实清楚,证据确实、充分,确实无法查清其身份的,也可以按其自报的姓名起诉、审判

考题 对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户,在没有辨明其身份的情况下,加油员应该()。A、询问清楚对方身份B、要求其离开加油站C、礼貌地将其引导到加油站经理处D、不予理睬

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。A、没有在合理期限内更新B、没有至金融机构更新C、没有提出合理理由D、没有提出理由

考题 金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A、继续为其办理业务B、继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明C、通知其限期更新身份证明D、中止为客户办理业务

考题 柜员提交一笔金额21万元的“1362现金销户”交易申请授权,授权员审核发现客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异,正确的处理方法是()。A、授权员可先向经办柜员询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。B、无需考虑客户影像与照片的差异直接授权C、授权员可先向网点运营主管询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。D、直接拒绝

考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。A没有在合理期限内更新B没有至金融机构更新C没有提出合理理由D没有提出理由

考题 单选题对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的,信用社人员应()相关业务,并将有关情况向联社有关科室报告。A 继续办理B 向客户询问原因后,视情况办理C 本地客户继续办理,外地客户停办D 立即停办

考题 判断题客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。A 对B 错

考题 多选题柜员提交一笔金额21万元的“1362现金销户”交易申请授权,授权员审核发现客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异,正确的处理方法是()。A授权员可先向经办柜员询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。B无需考虑客户影像与照片的差异直接授权C授权员可先向网点运营主管询问客户实际情况,待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。D直接拒绝

考题 问答题对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定?