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此题为判断题(对，错)。
对
错
A、没有故意或重大过失犯罪记录
B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
正确答案:正确
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
- A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
- B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
- C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
- D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
正确答案:C
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
A、投资资金来源合法
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
- A、高于
- B、低于
- C、等于
- D、无明确规定
正确答案:A
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A、政策对话
B、技术援助
C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
怎样在计算机上设置用户账号户的密码，以防止非法使用者进入？
正确答案: （1）打开用户账户窗口。
打开控制面板窗口，直接选择用户帐户，双击打开用户帐户窗口，选择想要设置密码的用户帐户。进入下一个窗口后，在创建密码上单击鼠标左键。
（2）设置密码。
创建密码时，必须分别在输入新的密码和再次输入新密码来确认空白框中输入想设置的密码，两次输入必须相同。也可以在输入一个单词或短语作为密码提示空白框中输入密码提示语，然后按下创建密码。
在电子政府安全技术中，访问控制的功能有（）
- A、防止用户随意修改访问授权
- B、允许合法用户进入受保护的网络资源
- C、防止合法用户对受保护的网络资源的非授权访问
- D、允许用户进入受保护的网络资源
- E、防止非法主体进入受保护的网络资源
正确答案:B,C,E
B.用户标识与鉴别
C.视图机制
D.数据加密
防止非法用户进入系统的技术称为（）
- A、身份鉴别
- B、访问控制
- C、信息流控制
- D、数据加密
正确答案:A
稽核、监测系统用户及操作密码的管理应遵循（）。
- A、系统用户实行实名制管理，严禁转让他人使用或多人共用同一用户
- B、对进入和使用系统的人员进行权限控制，防止非法进入、使用系统
- C、系统用户的操作密码应每月更换
- D、系统操作人员在离开工作岗位时，应先退出系统操作界面
正确答案:A,B,C,D
● 为了确保系统运行的安全，针对用户管理，下列做法不妥当的是（27） 。
（27）
A．建立用户身份识别与验证机制，防止非法用户进入应用系统
B．用户权限的分配应遵循“最小特权”原则
C．用户密码应严格保密，并定时更新
D．为了防止重要密码丢失，把密码记录在纸质介质上
试题（27）分析
本题考查用户管理制度。
《系统集成项目管理工程师教程》的“17.5.2 应用系统运行中的安全管理”节中指出：系统运行的安全管理中关于用户管理制度的内容包括建立用户身份识别与验证机制，防止非法用户进入应用系统；对用户及其权限的设定进行严格管理，用户权限的分配遵循“最小特权”原则；用户密码应严格保密，并及时更新；重要用户密码应密封交安全管理员保管，人员调离时应及时修改相关密码和口令。
参考答案
（27）D
保密性指系统能够验证用户的身份,防止非法用户进入系统。()
身份鉴别
访问控制
信息流控制
数据加密
● 为防止非法用户进入数据库应用系统，应采用的安全措施是 （50） 。
（50）
A. 授权机制
B. 视图机制
C. 数据加密
D. 用户标识与鉴别
A.阻止非法用户通过软盘引导或非法单用户引导（Linux1）进入系统
B.只可阻止非法用户通过单用户引导直接进入系统，无法阻止软盘引导
C.如在主板引导信息中允许软盘引导时，将阻止用户从软盘引导
D.合法用户也必须记住并正确输入用于LILO引导的密码
A.建立用户身份识别与验证机制，防止非法用户进入应用系统
B.用户权限的分配应遵循“最小特权”原则
C.用户密码应严格保密，并定时更新
D.为了防止重要密码丢失，把密码记录在纸质介质上
防止用户随意修改访问授权
允许合法用户进入受保护的网络资源
防止合法用户对受保护的网络资源的非授权访问
允许用户进入受保护的网络资源
防止非法主体进入受保护的网络资源
网络安全性应防止非法用户进入，合理选择网络操作系统及系统软件，实施口令及访问权限保护（）。
正确答案:目录及文件保护
为防止非法用户进入数据库应用系统，应采用的安全措施是(50)。
A．授权机制
B．视图机制
C．数据加密
D．用户标识与鉴别
解析：本题考查对数据库系统安全技术的掌握。 授权机制是对系统合法用户操作权限的设定，故选项A错误；视图机制是将视图之外的数据屏蔽达到安全性，也是针对系统合法用户的，故选项B错误；数据加密与用户访问应用系统无关，故选项C错误；用户标识与鉴别就是专门验证用户合法性的，在用户登录数据库时进行验证，可以防止非法用户进入应用系统，故选项D正确。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
正确答案: （1）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。（2）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
对
错
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
- A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
- B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
- C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
- D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
正确答案:A,B,D
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
- A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
- B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
- C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
- D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
- E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
正确答案:A,B,C,E
客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。
- A、客户尽职调查表
- B、交易记录
- C、业务资料
- D、可疑交易资料
正确答案:B
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
正确答案:5年
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;
B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;
D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
正确答案:正确
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- A、安全
- B、准确
- C、完整
- D、保密
正确答案:A,B,C,D
下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）
- A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
- B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
- C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年
- D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
正确答案:A,B,C
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