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多选题
非现场监管中的信息收集流程包括哪三个部分（）
A

信息采集

B

信息处理

C

筛选信息

D

质量审核

E

情况记录

参考答案

参考解析
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考题 反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括()A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括()。A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档点
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考题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管包括()等。 A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行监管的流程主要包括( )非现场监管和现场监管三个部分。A、业务流程 B、市场准入 C、市场监管 D、合规监管
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考题 反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 非现场信息收集流程包括信息采集、质量审核、情况记录和（）A、风险分析B、信息变更C、风险评估D、后续监管
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考题 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 按信息来源分，非现场监管人员收集的信息主要包括哪些方面（）A、向被监管机构收集的非现场监管报表和其他信息资料B、与银监会内部有关部门共享得到的业务准入、现场检查等信息C、社会公众媒体以及第三方机构信息
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考题 非现场监管信息系统的主要内容由哪四部分组成（）A、银行业监管机构报送的基础报表体系B、非现场监管人员使用的监管指标体系C、非现场监管人员使用的生成（分析）报表体系D、骆驼（CAMELS）评级体系E、现场监管中获得的监管信息
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考题 非现场信息收集流程包括哪几个主要环节（）A、信息采集B、质量审核C、情况记录D、信息变更
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考题 多选题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 单选题下列选项中不属于非现场监管中的信息收集流程的是（）A 信息采集B 信息处理C 质量审核D 情况记录
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考题 多选题非现场监管中，信息收集流程包括（）A信息采集B质量审核C情况记录D现场走访
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考题 多选题反洗钱非现场监管的步骤包括（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 多选题反洗钱非现场监管包括：（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 多选题非现场监管信息系统的主要内容由哪四部分组成（）A银行业监管机构报送的基础报表体系B非现场监管人员使用的监管指标体系C非现场监管人员使用的生成（分析）报表体系D骆驼（CAMELS）评级体系E现场监管中获得的监管信息
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考题 单选题非现场信息收集流程包括信息采集、质量审核、情况记录和（）A 风险分析B 信息变更C 风险评估D 后续监管
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考题 填空题反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
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考题 多选题按信息来源分，非现场监管人员收集的信息主要包括哪些方面（）A向被监管机构收集的非现场监管报表和其他信息资料B与银监会内部有关部门共享得到的业务准入、现场检查等信息C社会公众媒体以及第三方机构信息
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考题 多选题反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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