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需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。

  • A、信息收集
  • B、信息分析评估
  • C、非现场监管措施
  • D、信息归档

参考答案

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考题 反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的主要内容是什么?() A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括()A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括()。A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档点
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考题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。 A、审查B、分析C、评估D、总结
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考题 反洗钱非现场监管包括()等。 A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银保监会已构建信息科技非现场监管体系，并以银行业金融机构信息科技（）报表作为风险信息采集、识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。A.监管评级 B.非现场监管 C.持续监管 D.现场检查
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考题 反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
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考题 反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 反洗钱非现场监管的步骤包括（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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考题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 商业银行信息科技风险监管方式主要环节包括（）。A、风险评估与监管评级B、非现场监管C、现场检查D、风险控制E、持续监管
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考题 按照《中国银行业监督管理委员会非现场监管指引（试行）》的规定，下列选项中不属于非现场监管工作环节的是（）A、确定监管人员B、制定监管计划C、监管信息收集D、日常监管分析
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考题 规范的非现场监管工作环节包含以下哪些内容（）A、制定监管计划B、监管信息收集C、日常监管分析D、风险评估E、现场检查立项F、监管评级和后续监管
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考题 多选题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 多选题规范的非现场监管工作环节包含以下哪些内容（）A制定监管计划B监管信息收集C日常监管分析D风险评估E现场检查立项F监管评级和后续监管
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考题 填空题反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
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考题 多选题需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 单选题中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B 《反洗钱非现场监管走访通知书》C 《反洗钱非现场监管意见书》D 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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考题 多选题反洗钱非现场监管包括（）。A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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考题 单选题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。A 限期整改B 现场指导C 及时整改D 非现场指导
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考题 多选题反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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