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判断题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施() 此题为判断题(对,错)。

考题 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

考题 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。此题为判断题(对,错)。

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:A.调查可疑交易活动B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E.经中国人民银行负责人批准

考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。 A、公安机关负责人B、人民法院负责人C、金融机构负责人D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。 A、临时冻结B、临时封存C、临时扣押D、临时保护

考题 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施:A.该客户有向境外转款的迹象B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

考题 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A、正确B、错误

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A、金融机构反洗钱小组B、当地公安机关C、中国人民银行行长或主管副行长D、当地人民法院

考题 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

考题 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。A、十二B、二十四C、四十八D、七十二

考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。A、管理B、冻结C、转移D、查封

考题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?

考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。

考题 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。A、调查可疑交易活动B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准D、经侦查机关负责人批准

考题 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()A、调查可疑交易活动B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E、经中国人民银行负责人批准

考题 单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。A 管理B 冻结C 转移D 查封

考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A 对B 错

考题 单选题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A 金融机构反洗钱小组B 当地公安机关C 中国人民银行行长或主管副行长D 当地人民法院

考题 判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。A 对B 错

考题 单选题对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。A 十二B 二十四C 四十八D 七十二

考题 单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的有效期为()。A 24小时B 48小时C 3天D 7天

考题 问答题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?

考题 单选题对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A 正确B 错误

考题 判断题客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。A 对B 错